directohace 5 horas
Investigador de Sanciones y Financiamiento del Terrorismo
Binance
Remoto · Tiempo completo
Senior5+ años
Este aviso fue publicado originalmente en inglés, así que es probable que necesites inglés para este puesto. La descripción puede estar traducida automáticamente al español; ante la duda, revisá el aviso original con el botón de postularte.
Binance busca un Investigador de Sanciones y CTF con experiencia en blockchain y marcos regulatorios globales para unirse a su equipo de Cumplimiento. El rol implica investigar actividades sospechosas y de sanciones en la plataforma global de Binance.
Por qué aplicar
Si te apasiona el mundo cripto y querés aplicar tus conocimientos en blockchain para prevenir el terrorismo y cumplir con las sanciones globales, este puesto remoto en Binance es para vos. Sumate a un equipo líder para asegurar la integridad de la plataforma.
Descripción del puesto
Binance es un ecosistema blockchain líder a nivel mundial, detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados. Más de 300 millones de personas en más de 100 países confían en nosotros por nuestra seguridad líder en la industria, transparencia de los fondos de los usuarios, velocidad del motor de trading, liquidez profunda y una cartera inigualable de productos de activos digitales. Las ofertas de Binance abarcan desde trading y finanzas hasta educación, investigación, pagos, servicios institucionales, funciones de Web3 y más. Aprovechamos el poder de los activos digitales y blockchain para construir un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad del dinero y mejore el acceso financiero para personas de todo el mundo. Buscamos un Investigador de Sanciones y CTF (Counter-Terrorism Financing) con experiencia para unirse al equipo de Cumplimiento de Binance. Este rol se enfoca en llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la exposición a sanciones y actividades de financiamiento del terrorismo en la plataforma global de Binance. El candidato ideal aporta fuertes instintos de investigación, experiencia práctica en análisis de blockchain y una sólida comprensión de los marcos de sanciones y las tipologías de CTF en el contexto de las criptomonedas. Responsabilidades: - Investigaciones: - Realizar investigaciones de principio a fin sobre alertas relacionadas con sanciones, sospechas de CTF y actividades de alto riesgo detectadas a través del monitoreo de transacciones o referencias. - Realizar rastreo de blockchain y análisis on-chain para identificar flujos de fondos, atribución de billeteras y vínculos con entidades sancionadas o redes de financiamiento del terrorismo. - Investigar casos que involucren listas de sanciones de OFAC, ONU, UE y otras listas globales, aplicando el conocimiento jurisdiccional apropiado. - Preparar informes de investigación claros, precisos y bien fundamentados, incluyendo la presentación de SAR/STR cuando sea necesario. - Gestión de Casos y Alertas: - Gestionar un volumen de casos asignado dentro de los SLAs definidos, priorizando de manera efectiva y manteniendo registros de casos precisos. - Realizar investigación de fuentes abiertas (OSINT) para enriquecer las investigaciones e identificar conexiones con partes sancionadas, organizaciones terroristas o redes ilícitas. - Apoyar los procesos de baja de clientes para casos que involucren exposición confirmada o sospechosa a sanciones. - Procesos y Cumplimiento: - Asegurar que toda la actividad de investigación se lleve a cabo de acuerdo con la Política Global de Sanciones de Binance y los marcos de cumplimiento de CTF. - Identificar brechas en los procesos o debilidades en los controles observados durante las investigaciones y escalar recomendaciones para su mejora. Requisitos: - Más de 5 años de experiencia en investigaciones de sanciones, investigaciones de CTF o investigaciones de delitos financieros en un entorno de criptomonedas o servicios financieros. - Experiencia práctica con herramientas de análisis de blockchain: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs o equivalentes. - Sólido conocimiento práctico de los marcos de sanciones globales (OFAC, ONU, UE, Reino Unido) y los requisitos regulatorios de CTF. - Capacidad probada para realizar investigaciones complejas y multifuente y producir resultados escritos claros y defendibles, incluyendo SARs/STRs. - Experiencia con plataformas de screening de sanciones (ej. World-Check, ComplyAdvantage, Actimize) es una ventaja. - Título de grado en Finanzas, Derecho, Justicia Penal, Ciencias de la Computación o un campo relacionado. - Fuertes habilidades analíticas y de investigación: capaz de conectar puntos de datos dispares y formar conclusiones bien razonadas. - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal: los informes de investigación deben estar listos para auditoría y dirigidos a reguladores. - Comodidad trabajando en un entorno rápido y de alto volumen con prioridades contrapuestas. Nice to Have: - Certificación profesional CAMS, CGSS o equivalente. - Experiencia previa en fuerzas del orden, una FIU o un organismo regulador. - Experiencia con herramientas OSINT y técnicas de investigación de fuentes abiertas. - Conocimiento de DeFi, actividad cross-chain y tipologías emergentes de delitos financieros en cripto.
Responsabilidades
- Realizar investigaciones de extremo a extremo sobre alertas relacionadas con sanciones, sospechas de CTF y actividades de alto riesgo.
- Realizar rastreo de blockchain y análisis on-chain para identificar flujos de fondos, atribución de billeteras y vínculos con entidades sancionadas o redes de financiamiento del terrorismo.
- Investigar casos que involucren listas de sanciones globales (OFAC, ONU, UE, etc.).
- Preparar informes de investigación claros, precisos y bien fundamentados, incluyendo presentaciones SAR/STR cuando sea necesario.
- Gestionar un caso asignado dentro de los SLA definidos, priorizando eficazmente y manteniendo registros de casos precisos.
- Realizar investigación de fuentes abiertas (OSINT) para enriquecer investigaciones e identificar conexiones con partes sancionadas, organizaciones terroristas o redes ilícitas.
- Apoyar los procesos de baja de clientes para casos que involucren exposición confirmada o sospechada a sanciones.
- Asegurar que toda la actividad de investigación se realice de acuerdo con la Política Global de Sanciones de Binance y los marcos de cumplimiento de CTF.
- Identificar brechas de procesos o debilidades de control observadas durante las investigaciones y escalar recomendaciones de mejora.
Habilidades
Análisis on-chainInvestigación de sancionesInvestigación de CTFCumplimiento normativoAnálisis de datosRedacción de informesInstinto de investigaciónHabilidades analíticasHabilidades de investigaciónComunicación escritaComunicación verbalTrabajo en entorno rápido y de alto volumenGestión de prioridades