FinCrime Analyst
ArqBuenos Aires
Remoto
hace 4 meses
A convenirDirecto de la empresa
Binance busca un Especialista en Investigaciones con más de 5 años de experiencia en fuerzas de seguridad federales de EE. UU. y 3+ años en investigaciones de ciberdelitos o criptomonedas. El rol es 100% remoto desde Argentina y requiere experiencia en análisis on-chain, tracing de blockchain y manejo de procesos legales.
Si tenés experiencia en fuerzas federales de EE. UU. y te copan los ciberdelitos o las criptos, este puesto remoto en Binance es para vos. Podés aplicar tus habilidades en análisis on-chain y tracing de blockchain desde Argentina, sumándote a un ecosistema global.
Binance es un ecosistema global de blockchain líder, detrás del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados. Más de 300 millones de personas en 100+ países confían en nosotros por nuestra seguridad líder en la industria, transparencia de fondos de usuarios, velocidad del motor de trading, liquidez profunda y una cartera inigualable de productos de activos digitales. Las ofertas de Binance van desde trading y finanzas hasta educación, investigación, pagos, servicios institucionales, funciones de Web3 y más. Aprovechamos el poder de los activos digitales y blockchain para construir un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad del dinero y mejore el acceso financiero para personas de todo el mundo. Responsabilidades: - Analizar exhaustivamente los datos de las cuentas de los clientes, transacciones on-chain y off-chain, características de las cuentas y otra información para evaluar la naturaleza de la actividad e identificar entidades relacionadas. - Realizar rastreo de blockchain a través de múltiples blockchains y tipos de activos, incluyendo puentes, swaps e interacciones de contratos inteligentes. - Realizar investigaciones detalladas de código abierto y otras investigaciones para identificar datos vitales para avanzar en investigaciones o iniciativas de debida diligencia. - Identificar tendencias en actividades anómalas o maliciosas para mapear redes de actores maliciosos. - Documentar la investigación e ilustrar los pasos tomados, las fuentes de datos revisadas y las conclusiones extraídas. - Revisar la documentación de procesos legales (subpoenas, órdenes judiciales, órdenes de embargo, cartas de congelamiento) en apoyo de las investigaciones. - Enlace con equipos internos y agencias externas de aplicación de la ley para recopilar, compartir y coordinar información del caso. - Proporcionar capacitación y intercambio de conocimientos a las partes interesadas internas sobre tipologías de amenazas emergentes en criptomonedas y técnicas de investigación. - Basado en los análisis, proporcionar retroalimentación a los departamentos relevantes para mejorar el marco de seguridad de la empresa. Requisitos: - Más de 5 años de experiencia en o apoyando directamente a las fuerzas del orden federales de los Estados Unidos. - Más de 3 años de experiencia con investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia, finanzas o criptomonedas. - Trayectoria comprobada de trabajo en casos o de prestación de asistencia técnica en asuntos relacionados con criptomonedas. - Experiencia significativa con herramientas de rastreo on-chain y análisis de blockchain (ej. Chainalysis, TRM Labs). - Sólida comprensión de las criptomonedas y las diferencias técnicas entre blockchains y redes. - Familiaridad con protocolos DeFi, incluyendo puentes, swaps, mixers e interacciones de contratos inteligentes. - Excelentes habilidades de escritura, con la capacidad de comunicar hallazgos de manera clara y concisa. - Capacidad para analizar grandes cantidades de datos. - Sólidas habilidades para la resolución de problemas, incluyendo la capacidad de pensar de forma creativa. - Sólida red dentro de las agencias de aplicación de la ley nacionales/regionales de EE. UU. o contrapartes internacionales. - Experiencia previa capacitando o asesorando a las fuerzas del orden en investigaciones de criptomonedas. - Experiencia con subpoenas, órdenes judiciales, órdenes de embargo o cartas de congelamiento. Se valorará: - Dominio del idioma español y/o portugués. - Conocimiento de investigaciones de código abierto (OSINT) y/o debida diligencia. - Experiencia sustantiva en el uso de herramientas de IA para trabajos de investigación o análisis.