Compliance Analyst (Latin America)

Se busca un Compliance Analyst para apoyar iniciativas regulatorias, operativas y de gestión de riesgos de un cliente. El candidato ideal tendrá conocimientos sólidos en marcos AML/CFT, procesos KYC/CDD y estándares internacionales de cumplimiento normativo.

Descripción del puesto

Estamos buscando un Analista de Cumplimiento detallista para apoyar las iniciativas regulatorias, operativas y de gestión de riesgos de nuestro cliente. El candidato ideal tendrá una sólida base en marcos de AML/CFT, procesos de KYC/CDD y estándares internacionales de cumplimiento, con una comprensión emergente o establecida del cumplimiento de activos digitales. El Analista de Cumplimiento será responsable de realizar revisiones, preparar documentación de cumplimiento y garantizar la adhesión a políticas internas y regulaciones externas. Este rol requiere un alto grado de integridad, habilidad analítica y comunicación clara en equipos técnicos y no técnicos. - Conocimientos sólidos de AML/CFT, KYC/CDD, FATF, OFAC y estándares de FinCEN (preferentemente) - Experiencia con herramientas de rastreo de blockchain como Chainalysis, TRM Labs o Elliptic - Capacidad para interpretar datos de transacciones financieras y de activos digitales - Habilidad en evaluación de riesgos, evaluación de controles y planificación de remediación - Excelentes habilidades de comunicación y presentación en inglés, con dominio de herramientas de Microsoft Office Responsabilidades del trabajo: - Comunicar hallazgos de manera clara y explicar conceptos de cumplimiento a partes interesadas tanto técnicas como no técnicas - Colaborar de manera efectiva con miembros del equipo a través de diferentes zonas horarias, departamentos y niveles de senioridad - Manejar información financiera y de cliente confidencial con integridad y discreción - Revisar documentos, informes y transacciones para identificar inconsistencias, anomalías o riesgos de cumplimiento - Realizar evaluaciones de riesgo, evaluar controles internos y recomendar medidas de remediación - Demostrar curiosidad e iniciativa para comprender procesos comerciales y descubrir posibles brechas de cumplimiento - Mantener una mentalidad orientada a resultados enfocada en revisiones oportunas, informes precisos y adherencia regulatoria - Mantenerse informado sobre regulaciones en evolución, tecnologías financieras y prácticas de cumplimiento de activos digitales Experiencia en procesos de cumplimiento tanto dentro como fuera de EE. UU. - Familiaridad con herramientas analíticas para revisión de transacciones (por ejemplo, Chainalysis o plataformas similares) - Antecedentes en automatización de incorporación son altamente preferibles - Experiencia trabajando con o adaptándose a sistemas internos como AIPrice - Disponibilidad para trabajar 20-30 horas por semana - Capacidad para analizar y transicionar datos o procesos de sistemas heredados a nuevas plataformas Requisitos técnicos y de entorno laboral mínimos: - Conexión a Internet: Conexión principal a Internet con una velocidad mínima de 15 Mbps. Conexión de respaldo a Internet con al menos 10 Mbps. La conexión de respaldo debe ser capaz de respaldar el trabajo durante un corte de energía. - Dispositivo principal: Escritorio o portátil equipado con al menos: Intel Core i5 (8ª generación o más reciente), Intel Core i3 (10ª generación o más reciente), AMD Ryzen 5 o un procesador equivalente. Un mínimo de 8 GB de RAM. - Dispositivo de respaldo: Debe cumplir o superar el rendimiento de un procesador Intel Core i3. Debe ser funcional durante las interrupciones de energía. - Una cámara web funcional. - Un auricular USB con cancelación de ruido. - Un espacio de oficina en casa dedicado y tranquilo. Periféricos y espacio de trabajo: - Un teléfono inteligente para fines de comunicación y verificación. Únete a nuestro equipo dinámico: - Experimenta nuestra cultura divertida, inclusiva e innovadora que valora tus contribuciones únicas y apoya tu crecimiento profesional. - Aprovecha las oportunidades: Aprovecha las oportunidades diarias para aprender, innovar y sobresalir. Genera un impacto real en tu campo. Crecimiento profesional ilimitado: - Desbloquea un mundo de posibilidades y recursos para impulsar tu carrera. Emociones de ritmo acelerado: - Prospera en una atmósfera de alto nivel y compromiso. Aprovecha los desafíos y obtén recompensas estimulantes. Flexibilidad, a tu manera: - Aprovecha la libertad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar de tu elección. Crea tu entorno de trabajo ideal. Equilibrio entre vida y trabajo en su mejor momento: - Despídete de los desplazamientos estresantes y hola al tiempo de calidad con seres queridos. Logra una integración saludable entre el trabajo y la vida para rendir al máximo.

Responsabilidades

• Revisar documentos y transacciones
• Identificar riesgos de cumplimiento
• Evaluar controles internos
• Recomendar medidas de remediación

Skills requeridas

Beneficios

• Cultura inclusiva e innovadora
• Oportunidades de crecimiento profesional
• Flexibilidad laboral

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