Law Enforcement Specialist

Especialista en cumplimiento normativo para equipo de cumplimiento global en empresa de criptomonedas, enfocado en prevención de delitos financieros.

Descripción del puesto

Blockchain está conectando el mundo con el futuro de las finanzas. Como la empresa de criptomonedas más confiable y de más rápido crecimiento a nivel mundial, ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de manera segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain se ha ganado la confianza de más de 90 millones de titulares de billeteras y más de 40 millones de usuarios verificados, facilitando más de $1 billón en transacciones de criptomonedas. Estamos buscando un profesional excepcional en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en rápido crecimiento como Especialista en Aplicación de la Ley. Buscamos a una persona altamente motivada, adaptable y colaborativa que pueda revisar y analizar inteligencia, completar investigaciones complejas e informar actividades sospechosas a las Unidades de Inteligencia Financiera. Si tienes experiencia en un entorno de ritmo acelerado y buscas una oportunidad para ser parte de un equipo de cumplimiento innovador en el espacio de las criptomonedas, esta es la oportunidad perfecta para ti. Rol: El Especialista en Aplicación de la Ley apoya el programa global de cumplimiento de Blockchain, que se centra en la prevención de delitos financieros e incluye análisis de inteligencia de aplicación de la ley, investigaciones en profundidad e informes de actividades sospechosas. Qué harás: - Revisar y analizar perfiles de clientes identificados por el Equipo de Respuesta de Aplicación de la Ley. - Completar investigaciones complejas, incluida la trazabilidad de flujos de criptomonedas utilizando herramientas de análisis de blockchain. - Redactar informes de investigación de alta calidad y archivos de casos. - Redactar informes de actividad sospechosa (SARs). - Identificar tendencias y tipologías comunes y contribuir a la supervisión de transacciones y al ajuste de reglas de fraude. - Contribuir a informar sobre indicadores clave de riesgo y desempeño. - Realizar supervisión de transacciones utilizando herramientas en cadena y otras. - Realizar otras actividades asignadas según sea necesario. Qué se requiere: - La calidad más importante para este puesto o cualquier puesto en Blockchain.com es la integridad. - Mínimo de 3 años de experiencia relevante en delitos financieros. - Conocimiento de las leyes, regulaciones y directrices que rigen los delitos financieros (por ejemplo, leyes y regulaciones AML en EE. UU./UE/Row). - Experiencia en investigaciones complejas de delitos financieros. - Experiencia trabajando con grupos de clientes de alto riesgo. - Experiencia trabajando para mejorar los procesos integrados en la oficina central y las operaciones. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, buenas habilidades organizativas y de gestión del tiempo. - Licenciatura. - Certificación profesional (por ejemplo, ACAMS, ICA) preferiblemente. - Experiencia profesional con FinTechs/criptomonedas es ventajosa pero no requerida. Compensación y beneficios: - Salario competitivo de tiempo completo basado en la experiencia y equidad significativa en una empresa líder en la industria. - Este es un rol basado en nuestra oficina de Palermo, con una presencia obligatoria en la oficina cuatro días a la semana. - La oportunidad de ser un jugador clave y construir tu carrera en una empresa de tecnología global en expansión rápida en una industria emergente y emocionante. - Bonos basados en el rendimiento. - Equipo Apple proporcionado por la empresa. - Política de trabajo desde cualquier lugar: puedes trabajar de forma remota desde cualquier lugar del mundo durante hasta 20 días al año. Blockchain está comprometida con la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y se enorgullece de ser un empleador de igual oportunidad. Prohibimos la discriminación y el acoso de cualquier tipo basados en raza, religión, color, origen nacional, género, expresión de género, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, estado de veterano, estado de discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. Esta política se aplica a todas las prácticas de empleo dentro de nuestra organización, incluyendo la contratación, la contratación, la promoción, la terminación, el despido, la recall, la licencia de ausencia y el aprendizaje. Blockchain toma decisiones de contratación basadas únicamente en las calificaciones, el mérito y las necesidades comerciales en el momento. Puedes contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos por correo electrónico a [email protected]. Tus datos personales serán procesados para los fines de gestionar las actividades relacionadas con la contratación de Controlador, que incluyen la configuración y realización de entrevistas y pruebas para los solicitantes, evaluar y evaluar los resultados, y según sea necesario en los procesos de contratación y contratación. Dicho procesamiento es legalmente permisible bajo el Artículo 6(1)(f) del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) como necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el Controlador, que son la solicitud, evaluación y selección de solicitantes para empleo. Tus datos personales serán compartidos con Greenhouse Software, Inc., un proveedor de servicios en la nube ubicado en los Estados Unidos de América y contratado por el Controlador para ayudar a gestionar su proceso de contratación y contratación en nombre del Controlador. En consecuencia, si estás ubicado fuera de los Estados Unidos, tus datos personales serán transferidos a los Estados Unidos una vez que los presentes a través de este sitio. Debido a que la Comisión de la Unión Europea ha determinado que las leyes de privacidad de datos de los Estados Unidos no garantizan un nivel adecuado de protección para los datos personales recopilados de los sujetos de datos de la UE, la transferencia estará sujeta a las salvaguardias adicionales adecuadas bajo las cláusulas contractuales estándar. Tus datos personales serán retenidos por el Controlador mientras el Controlador determine que es necesario evaluar tu solicitud de empleo. Bajo el GDPR, tienes derecho a solicitar acceso a tus datos personales, a solicitar que tus datos personales sean rectificados o borrados, y a solicitar que el procesamiento de tus datos personales sea restringido. También tienes derecho a la portabilidad de los datos. Además, puedes presentar una queja ante una autoridad de supervisión de la UE.

Responsabilidades

• Revisión y análisis de perfiles de clientes
• Investigaciones complejas de flujos de criptomonedas
• Redacción de informes de investigación y casos
• Reporte de actividad sospechosa

Skills requeridas

Beneficios

• Salario competitivo
• Equipos Apple proporcionados por la empresa
• Bonos basados en el desempeño
• Política de Trabajo Remoto

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