FinCrime (AML) Analyst

Se busca un FinCrime (AML) Analyst para unirse al equipo de Financial Intelligence Unit (FIU) en Blockchain.com. El rol implica investigar actividad sospechosa y mitigar riesgos de delitos financieros en una plataforma de activos digitales líder.

Descripción del puesto

Blockchain está conectando al mundo con el futuro de las finanzas. Como la empresa de criptomonedas global más confiable y de más rápido crecimiento, ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de manera segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain se ha ganado la confianza de más de 90 millones de titulares de billeteras y más de 40 millones de usuarios verificados, facilitando más de $1 billón en transacciones de criptomonedas. Estamos buscando talentos excepcionales para unirse a nuestra Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) como Analista de FinCrime (AML). En este rol, trabajarás en estrecha colaboración con un equipo global de expertos para investigar actividades sospechosas y mitigar riesgos de delitos financieros en una plataforma líder de activos digitales. Estamos buscando personas motivadas, adaptables y colaborativas que puedan prosperar en un entorno dinámico y acelerado. Si tienes experiencia en investigaciones financieras y deseas ser parte de un equipo innovador en el espacio de las criptomonedas, esta es una oportunidad emocionante para ti. Como Analista de FinCrime (AML), serás responsable de realizar investigaciones sobre alertas de AML escaladas, analizar patrones transaccionales y proporcionar retroalimentación sobre las reglas y sistemas de monitoreo de transacciones para mejorar la efectividad. - Investigar alertas de AML escaladas por el Equipo de Triage de Alertas de Monitoreo de Transacciones, analizando datos transaccionales para evaluar posibles riesgos de lavado de dinero. - Realizar investigaciones complejas relacionadas con delitos financieros en cadena, identificando tendencias y posibles tipologías. - Proporcionar retroalimentación para mejorar las reglas y sistemas de monitoreo de transacciones, asegurando eficiencia en la identificación de actividades sospechosas. - Analizar datos de blockchain para descubrir patrones, tendencias y posibles riesgos, proporcionando información clara para la toma de decisiones. - Desarrollar, refinar y desplegar scripts para manejar, manipular y administrar grandes conjuntos de datos, asegurando un procesamiento eficiente y preciso. - Revisar transacciones y fuentes públicas disponibles para determinar si las actividades se alinean con las políticas de uso aceptable de la empresa o con las regulaciones. - Documentar y reportar hallazgos de investigaciones, preparar archivos de casos con documentación requerida y proporcionar resúmenes escritos claros y concisos de la investigación. - Revisar y solicitar información de SoF y SoW para respaldar procesos de investigación y toma de decisiones. - Manejar escalaciones de baja a alta complejidad de equipos internos, coordinando con departamentos multifuncionales según sea necesario. - Monitorear tendencias y patrones para ayudar a los equipos de cumplimiento a mejorar las capacidades de monitoreo de transacciones y la efectividad de detección. - Colaborar con equipos internos para refinar estrategias de detección de AML y asegurar la mejora continua de los sistemas de monitoreo. Requisitos: - Experiencia mínima de 3 años en AML, cumplimiento o un campo relacionado. - La integridad es la cualidad más importante para este puesto o cualquier puesto en Blockchain.com. - Fuertes habilidades analíticas y de investigación. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés. - Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, buenas habilidades organizativas y de gestión del tiempo. - Habilidades básicas en MS Excel/Google Spreadsheet, MS Word son obligatorias. - Experiencia previa en Cumplimiento o Prevención de Fraudes es esencial. - Experiencia en triar alertas de monitoreo de transacciones o realizar Diligencia Debida Mejorada es preferible. - Experiencia profesional dentro de una empresa fintech o de criptomonedas es ventajosa pero no requerida. Compensación y beneficios: - Salario competitivo de tiempo completo basado en experiencia y equidad significativa en una empresa líder en la industria. - Este es un rol basado en nuestra oficina de Palermo, con una presencia obligatoria en la oficina cuatro días a la semana. - La oportunidad de ser un jugador clave y construir tu carrera en una empresa de tecnología global en expansión rápida en una industria emocionante y emergente. - Bonos basados en el rendimiento. - Equipo de Apple proporcionado por la empresa. - Política de Trabajo desde Cualquier lugar: Puedes trabajar de forma remota desde cualquier lugar del mundo durante hasta 20 días al año. Blockchain está comprometida con la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y se enorgullece de ser un empleador de igual oportunidad. Prohibimos la discriminación y el acoso de cualquier tipo basado en raza, religión, color, origen nacional, género, expresión de género, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, estado de veterano, estado de discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. Esta política se aplica a todas las prácticas de empleo dentro de nuestra organización, incluyendo la contratación, reclutamiento, promoción, terminación, despido, recuerdo, licencia de ausencia y aprendizaje. Blockchain toma decisiones de contratación basadas únicamente en calificaciones, mérito y necesidades comerciales en el momento. Puedes contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos por correo electrónico a [email protected]. Tus datos personales serán procesados para los fines de gestionar las actividades relacionadas con la contratación de Controlador, que incluyen configurar y realizar entrevistas y pruebas para solicitantes, evaluar y evaluar los resultados, y según sea necesario en los procesos de reclutamiento y contratación. Tal procesamiento es legalmente permisible bajo el Artículo 6(1)(f) del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) como necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el Controlador, que son la solicitud, evaluación y selección de solicitantes para empleo. Tus datos personales serán compartidos con Greenhouse Software, Inc., un proveedor de servicios en la nube ubicado en los Estados Unidos de América y contratado por el Controlador para ayudar a gestionar su proceso de reclutamiento y contratación en nombre del Controlador. Por lo tanto, si estás ubicado fuera de los Estados Unidos, tus datos personales serán transferidos a los Estados Unidos una vez que los presentes a través de este sitio. Debido a que la Comisión de la Unión Europea ha determinado que las leyes de privacidad de datos de los Estados Unidos no aseguran un nivel adecuado de protección para los datos personales recopilados de sujetos de datos de la UE, la transferencia estará sujeta a salvaguardias adicionales apropiadas bajo las cláusulas contractuales estándar. Tus datos personales serán retenidos por el Controlador mientras determine que es necesario evaluar tu solicitud de empleo. Bajo el GDPR, tienes derecho a solicitar acceso a tus datos personales, a solicitar que tus datos personales sean rectificados o borrados, y a solicitar que el procesamiento de tus datos personales sea restringido. También tienes derecho a la portabilidad de datos. Además, puedes presentar una queja ante una autoridad supervisora de la UE.

Responsabilidades

• Investigar alertas de AML
• Analizar patrones de transacciones
• Proporcionar retroalimentación sobre reglas de monitoreo de transacciones
• Analizar datos de blockchain
• Desarrollar scripts para manejar grandes conjuntos de datos

Skills requeridas

Beneficios

• Salario competitivo
• Acciones en la empresa
• Bonos basados en desempeño
• Equipo de Apple proporcionado por la empresa
• Política de Trabajo Remoto

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