Directo de la empresahace 4 días
Especialista KYC - LATAM
Wetravel
Remoto · Por proyecto
Semi Senior2+ años
Este aviso fue publicado originalmente en inglés, así que es probable que necesites inglés para este puesto. La descripción puede estar traducida automáticamente al español; ante la duda, revisá el aviso original con el botón de postularte.
Empresa de tecnología para viajes busca un Especialista KYC/KYB con al menos 2 años de experiencia para unirse a su equipo global. El puesto es 100% remoto y requiere manejo de inglés y español.
Por qué aplicar
Si buscás una oportunidad remota y global en el sector de tecnología para viajes, este puesto de Especialista KYC/KYB es para vos. Sumate a WeTravel para potenciar experiencias de viaje increíbles mientras trabajás con un equipo internacional.
Descripción del puesto
Somos WeTravel, la empresa que está creando el sistema operativo para negocios de viajes de varios días. Nuestra plataforma simplifica la creación de propuestas de viaje, el procesamiento seguro de pagos, la gestión de clientes y el pago a proveedores, permitiendo a los organizadores enfocarse en crear experiencias increíbles. Debido a que los viajes de varios días implican pagos transfronterizos, valores de transacción altos y estructuras corporativas complejas, nuestros estándares de cumplimiento deben ser de primer nivel. Hemos construido un sólido marco de gestión de riesgos y ahora estamos expandiéndonos. El equipo de Risk & Compliance es pequeño, global y práctico. Trabajarás de forma independiente en tu propio caso de revisiones KYC y KYB, utilizando Persona como nuestra principal herramienta de verificación, y mantendrás un contacto estrecho con el resto del equipo para casos complejos y calibración. Esperamos una combinación de trabajo de investigación individual enfocado (investigando registros corporativos, estructuras de propiedad y coincidencias de screening) y colaboración regular con los equipos de onboarding, soporte y producto, quienes dependen de ti para avanzar rápidamente sin sacrificar la calidad. Nos movemos rápido, pero nunca comprometemos el rigor; se confiará en tu criterio y se espera que expliques tus razonamientos claramente. **¿Por qué aplicar?** Deberías aplicar si: - Tenés más de 2 años de experiencia práctica en verificación KYC y KYB (FinTech, pagos, juegos de azar, marketplaces/plataformas o cumplimiento en viajes son perfiles fuertes). - Podés leer estructuras corporativas complejas e identificar con confianza a los Beneficiarios Finales (UBOs) en múltiples jurisdicciones internacionales. - Tenés conocimiento práctico de las regulaciones AML/CTF y programas de sanciones internacionales. - Te sentís cómodo/a con herramientas de cumplimiento y verificación como Persona, o tenés ganas de aprender. - Te comunicás de forma clara y profesional en inglés (se requiere nivel profesional) y, preferiblemente, también en español. - Aportás una mentalidad equilibrada y consciente del riesgo: sabés cómo proteger el negocio sin convertirte en un cuello de botella innecesario para el crecimiento. - Te sentís cómodo/a trabajando con hojas de cálculo y te gusta investigar datos (esto es un plus, no un requisito). **Quizás no seas el perfil adecuado si:** - Preferís un trabajo de cumplimiento rígido y basado solo en listas de verificación, y te sentís menos cómodo/a tomando decisiones en casos ambiguos o de zona gris. - Te resulta agotador tener que decir que no a partes interesadas internas o externas cuando un caso no cumple con los estándares. - Buscás un entorno de oficina altamente estructurado y en una sola zona horaria, en lugar de un equipo remoto y distribuido globalmente. **Tus responsabilidades semanales incluirán:** - Realizar verificaciones de identidad, screening y evaluaciones de riesgo de personas físicas, autónomos y directores/UBOs corporativos. - Llevar a cabo debida diligencia sobre operadores turísticos, agencias de viajes y sus proveedores, investigando registros corporativos, estatutos y estructuras de participación accionaria para rastrear UBOs. - Verificar credenciales específicas de la industria de viajes para operadores turísticos de varios días. - Investigar posibles coincidencias de screening con un ojo agudo y crítico. - Ejecutar Debida Diligencia Mejorada (EDD) en entidades de alto riesgo en jurisdicciones complejas o de alto riesgo. - Realizar re-verificaciones programáticas y ad-hoc de personas y entidades después de la incorporación. - Colaborar con los equipos de onboarding, soporte y producto para mantener el proceso fluido, manteniendo una línea firme en el cumplimiento. **Beneficios:** - Contrato a Plazo Fijo (como Contratista Internacional). - Generosa política de "Tiempo para Recargar": disfrutá de días libres ilimitados para descansar, recargar energías y dar lo mejor de vos. - Programa Ámsterdam: visitanos en Ámsterdam (HQ) durante 2-4 semanas al año, alojándote en uno de nuestros apartamentos de WeTravel. - Trabajo remoto por un máximo de 4 semanas por año calendario. - Amplia licencia familiar paga. - Tres días de voluntariado pago al año. - Programa de onboarding interfuncional de 2 semanas. - Equipamiento y herramientas de última generación. Cobertura para ciertos equipos de trabajo desde casa (WFH). - Unirte a un equipo internacional apasionado por los viajes, la aventura y la innovación. **A tener en cuenta:** - Trabajarás a tiempo completo bajo un acuerdo de contratista B2B, con pagos mensuales en USD. - Para este puesto, solo podemos considerar candidatos que tengan el derecho legal completo de trabajar en un país de LATAM (ciudadanía o residencia). Lamentablemente, WeTravel no puede ofrecer patrocinio de visa ni asistencia de reubicación en este momento. **Igualdad de Oportunidades:** WeTravel es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Damos la bienvenida a candidatos de todos los orígenes, experiencias y perspectivas. Si te entusiasma esta oportunidad y crees que encajás, ¡te animamos a postularte y unirte a nosotros en la transformación de la industria de viajes!
Responsabilidades
- Realizar verificación de identidad, screening y evaluaciones de riesgo de individuos, autónomos y directores/UBOs corporativos.
- Realizar debida diligencia en operadores turísticos, agencias de viajes y sus proveedores.
- Verificar credenciales específicas de la industria de viajes.
- Investigar posibles coincidencias de screening.
- Ejecutar Debida Diligencia Mejorada (EDD) en entidades de alto riesgo.
- Llevar a cabo re-verificaciones programáticas y ad-hoc.
- Colaborar con los equipos de onboarding, soporte y producto.
Habilidades
Verificación de identidadDebida diligenciaAnálisis de estructuras corporativasIdentificación de Beneficiarios Finales (UBOs)Conocimiento de regulaciones AML/CTFConocimiento de programas de sanciones internacionalesEvaluación de riesgosComunicación clara y profesionalPensamiento críticoToma de decisionesOrientación al crecimientoGestión de stakeholders
Beneficios
- Contrato internacional a término (B2B)
- Pago mensual en USD
- Política de "Time to Recharge" (vacaciones ilimitadas)
- Programa Ámsterdam (visitas anuales a la sede)
- Máximo 4 semanas de trabajo remoto por año
- Extensa licencia familiar remunerada
- Tres días de voluntariado remunerados al año
- Programa de onboarding de 2 semanas
- Equipamiento y herramientas de última generación
- Cobertura para equipamiento de trabajo remoto (WFH)