Analista de Debida Diligencia Mejorada
Empresa de tecnología busca un Analista de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para unirse a su equipo de Riesgo Operacional. El rol implica realizar debida diligencia en clientes de alto riesgo, gestionar riesgos y mejorar procesos de cumplimiento.
Si te interesa el mundo del cumplimiento y el análisis de riesgos, este puesto remoto es para vos. Podés sumar experiencia en una empresa tech global y aportar a la mejora de procesos.
Descripción del puesto
Sobre Remote Remote está resolviendo el mayor desafío de las organizaciones modernas: navegar el empleo global de manera compatible y sencilla. Hacemos posible que empresas de todos los tamaños recluten, paguen y administren equipos internacionales. Con nuestros valores fundamentales en el corazón y una cultura de trabajo enfocada en el futuro, nuestro equipo trabaja incansablemente en problemas ambiciosos, de forma asincrónica, en todo el mundo. Puedes encontrar a los Remoters trabajando desde 6 continentes diferentes (¡solo falta la Antártida!) y todos nuestros puestos son completamente remotos. Con la Innovación como uno de los valores fundamentales, hemos incorporado capacidades de Automatización e IA en los requisitos para cada puesto. Animamos a cada miembro del equipo de Remote a aportar sus talentos, experiencias y cultura para ayudarnos a construir la mejor plataforma de RR. HH. de su clase. Si eres enérgico, curioso, motivado y ambicioso, sé parte de nuestro mundo. ¡Postúlate ahora y define el futuro del trabajo! Qué este trabajo puede ofrecerte Este es un momento emocionante para unirse a Remote y marcar una diferencia personal en el espacio del empleo global como Analista de Debida Diligencia Mejorada, uniéndote a nuestro equipo de Riesgo Operacional. Jugarás un papel clave en la lucha contra el fraude y el impulso de la mejora continua. Este rol es responsable de realizar una debida diligencia mejorada en clientes complejos y de mayor riesgo, tanto al momento de la incorporación como de forma continua. Qué aportas - Varios años de experiencia en riesgo operacional, cumplimiento, KYC/AML, debida diligencia mejorada, verificación de sanciones (servicios financieros / fintech o similar). - Experiencia en la realización de verificaciones de EDD al momento de la incorporación y de forma continua. - Comodidad con la complejidad; capacidad para resumir y presentar recomendaciones a los responsables de la toma de decisiones. - Capacidad probada para liderar investigaciones / mejora continua de la debida diligencia; familiaridad con herramientas de cumplimiento; capacidad para gestionar relaciones con proveedores. - Capacidad para liderar proyectos de forma independiente; aprendiz proactivo. - Certificación AML relevante preferida (por ejemplo, ACAMS). - Fluidez en inglés. Responsabilidades clave - Realizar EDD en clientes de industrias de alto riesgo, incluida la revisión de las regulaciones de control de exportaciones y licencias pertinentes. - Mejorar los procesos de debida diligencia, la documentación y los sistemas de apoyo (claridad + trazabilidad). - Asistir con los cambios regulatorios; participar en proyectos interfuncionales. - Colaborar con las partes interesadas internas, socios comerciales y funciones de control de segunda línea. - Liderar la mejora continua en torno a herramientas, SOPs y políticas. - Contribuir a la capacitación especializada y al intercambio de conocimientos. - Participación de las partes interesadas para elevar el perfil del Cumplimiento. - Preparar informes internos de gestión basados en datos. Aspectos prácticos - Reportarás a: Director, Cumplimiento y Asuntos Regulatorios. - Equipo: Cumplimiento - Operaciones de Riesgo. - Ubicación: Para este puesto, damos la bienvenida a todos a postularse, pero priorizaremos las solicitudes de EMEA y AMER. - Fecha de inicio: Lo antes posible. Proceso de solicitud 1. Entrevista con reclutador. 2. Entrevista con el futuro gerente. 3. Entrevista con miembros del equipo (sin gerentes presentes). 4. Entrevista con Bar Raiser. 5. Verificación de empleo anterior. Transparencia salarial La filosofía de "Total Rewards" de Remote es garantizar una compensación justa y sin prejuicios, junto con beneficios competitivos en todas las ubicaciones en las que operamos. No estamos de acuerdo ni fomentamos las prácticas de "mano de obra barata" y, por lo tanto, nos aseguramos de pagar por encima de las tarifas locales. Esperamos inspirar a otras empresas a apoyar la contratación de talento global y aportar riqueza local a los países en desarrollo. A primera vista, nuestras bandas salariales parecen bastante amplias; aquí hay algo de contexto. En Remote tenemos operaciones internacionales y una fuerza laboral distribuida globalmente. Utilizamos rangos geográficos para considerar las diferencias salariales geográficas como parte de nuestra estrategia de compensación global para seguir siendo competitivos en varios mercados mientras contratamos a nivel mundial. Nuestras rangos salariales se determinan por puesto, nivel y ubicación, y nuestros títulos de trabajo pueden abarcar más de un nivel profesional. El pago base real para el candidato exitoso en este puesto dependerá de muchos factores, como la ubicación, las habilidades transferibles o relacionadas con el trabajo, la experiencia laboral, la capacitación relevante, las necesidades comerciales y la demanda del mercado. El rango salarial base puede estar sujeto a cambios. En Remote, fomentamos la movilidad interna como un elemento clave de nuestra cultura de crecimiento y desarrollo de los empleados, respaldada por una filosofía de compensación que garantiza la equidad y la justicia salarial. Por lo tanto, todos los cambios de compensación asociados con un movimiento interno serán revisados por el equipo de "Total Rewards & People Enablement" caso por caso. El rango salarial anual para esta posición a tiempo completo es de $45,000 — $50,650 USD. Beneficios Nuestros beneficios y ventajas completas se explican en nuestro manual en remote.com/r/benefits. Como empresa global, cada país funciona de manera diferente, pero algunos beneficios/ventajas son para todos los Remoters: - Trabajo desde cualquier lugar. - Tiempo libre remunerado flexible. - Horarios de trabajo flexibles (somos asincrónicos). - 16 semanas de licencia parental remunerada. - Servicios de apoyo a la salud mental. - Opciones sobre acciones. - Presupuesto de aprendizaje. - Presupuesto para oficina en casa y equipo de TI. - Presupuesto para eventos sociales locales presenciales o espacios de coworking. Cómo planificarás tu día (y tu vida) Trabajamos de forma asincrónica en Remote, lo que significa que puedes planificar tu horario en torno a tu vida (y no en torno a reuniones). Lee más en remote.com/async. Tendrás la capacidad de tomar posesión y ser proactivo. En caso de duda, actuarás en lugar de esperar. Tu equilibrio entre la vida laboral y personal es importante y se te animará a ponerte a ti y a tu familia en primer lugar, y a adaptar el trabajo a tus necesidades. Si eso suena como algo que quieres, ¡postúlate ahora! Cómo postularse 1. Por favor, completa el formulario a continuación y sube tu CV en formato PDF. 2. Te pedimos amablemente que envíes tu solicitud y CV en inglés, ya que este es el idioma estandarizado que usamos aquí en Remote. 3. Si no tienes un CV actualizado pero aún estás interesado en hablar con nosotros, no dudes en adjuntar una copia de tu perfil de LinkedIn en su lugar. No solo alentamos a personas de todos los grupos étnicos, géneros, sexualidades, edades, habilidades, estado de discapacidad y cualquier otro grupo subrepresentado a postularse, sino que priorizamos un sentido de pertenencia. Tenemos 4 ERGs (Mujeres, Discapacidad, Queer, Minorías en Tecnología) que se reúnen regularmente con el equipo de Personas. Durante tus entrevistas y más allá, pedimos y alentamos a cualquier persona que necesite una adaptación a que la solicite a su reclutador. Te pediremos que nos cuentes voluntariamente tus pronombres en la etapa de la entrevista, y tendrás la opción de responder nuestro cuestionario demográfico anónimo cuando te postules a continuación. Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, es importante para nosotros que nuestra fuerza laboral refleje personas de todos los orígenes, identidades y experiencias, y estos datos nos ayudarán a mantenernos responsables. Te agradecemos que proporciones estos datos, si eliges hacerlo. En Remote, adoptamos la IA como una herramienta valiosa, priorizando la creatividad y autenticidad humanas. Esperamos conocer candidatos que equilibren la innovación con la experiencia y el conocimiento genuinos. Para obtener más información sobre las pautas de IA de Remote, consulta aquí.
Responsabilidades
- Realizar EDD en clientes de industrias de alto riesgo
- Revisar regulaciones de control de exportaciones y licencias relevantes
- Mejorar procesos de debida diligencia, documentación y sistemas de soporte
- Asistir con cambios regulatorios
- Participar en proyectos interfuncionales
- Colaborar con stakeholders internos, socios comerciales y funciones de control de segunda línea
- Liderar la mejora continua en herramientas, SOPs y políticas
- Contribuir a la capacitación especializada y al intercambio de conocimientos
- Participar en la gestión de stakeholders para elevar el perfil de Cumplimiento
- Preparar informes internos de gestión basados en datos
Skills requeridas
Beneficios
- Trabajo remoto
- Vacaciones flexibles
- Horario flexible
- 16 semanas de licencia parental pagas
- Servicios de apoyo a la salud mental
- Opciones sobre acciones
- Presupuesto para aprendizaje
- Presupuesto para oficina en casa y equipamiento IT
- Presupuesto para eventos sociales locales o espacios de coworking