Directo de la empresahace 1 díaInclusión laboral
Especialista KYC - LATAM
Wetravel
Remoto · Por proyecto
Semi Senior2+ años
Este aviso fue publicado originalmente en inglés, así que es probable que necesites inglés para este puesto. La descripción puede estar traducida automáticamente al español; ante la duda, revisá el aviso original con el botón de postularte.
Empresa de tecnología para viajes busca un Especialista KYC/KYB con 2+ años de experiencia para unirse a su equipo global. El rol es 100% remoto para países de LATAM y requiere manejo de inglés y español.
Por qué aplicar
Si buscás una oportunidad remota 100% para LATAM en una empresa tech que revoluciona el mundo de los viajes, ¡este puesto es para vos! Wetravel te da la chance de crecer en un rol clave de cumplimiento, trabajando con equipos globales y usando tu inglés y español.
Descripción del puesto
Hola, soy Dave, Risk and Compliance Manager. Trabajo en WeTravel hace 4 años y estoy en nuestra oficina de Ámsterdam. Me entusiasma encontrar un nuevo KYC/KYB Specialist para que se una a nuestro equipo global. SOBRE WETRAVEL Imaginá las aventuras más increíbles: trekking a Machu Picchu, recorrer la Toscana en bicicleta o ir de safari a Kenia. Durante años, las pequeñas empresas y los expertos locales que organizan estos viajes quedaron atascados usando hojas de cálculo desordenadas, incontables correos electrónicos y métodos de pago complicados. WeTravel está cambiando eso. Construimos el sistema operativo para empresas de viajes de varios días. Nuestra plataforma facilita a los organizadores la creación de propuestas de viaje atractivas, el procesamiento seguro de pagos, la gestión de sus clientes y el pago a proveedores, para que puedan concentrarse en lo que mejor saben hacer: crear experiencias asombrosas. Esta es una de las últimas grandes fronteras de los viajes en digitalizarse y, como líder de la categoría, estamos a la vanguardia de este cambio. Nuestra plataforma ha sido confiada por 10.000 organizadores para guiar a más de un millón de viajeros en aventuras en más de 150 países. Ahora, estamos en un emocionante viaje para potenciar 10.000 millones de dólares en experiencias de viaje al año. Creemos que cada viaje, cuando se hace bien, puede ser una fuerza para el bien, y estamos construyendo el motor para hacer posible más de eso. Dado que los viajes de varios días implican pagos transfronterizos, valores de transacción promedio altos y estructuras corporativas intrincadas, nuestros estándares de cumplimiento deben ser de primer nivel. Durante los últimos 4 años, hemos construido un marco de riesgo sólido y ahora nos estamos expandiendo. Ahí es donde entrás vos. CÓMO TRABAJAMOS Nuestro equipo de Risk & Compliance es pequeño, global y práctico, distribuido en diferentes zonas horarias pero estrechamente conectado en el día a día. Trabajarás de forma independiente en tu propio caso de revisiones KYC y KYB, utilizando Persona como nuestra principal herramienta de verificación, mientras te mantienes en estrecho contacto con el resto del equipo para casos complicados y calibración. Esperá una combinación de trabajo de investigación individual enfocado (investigando registros corporativos, estructuras de propiedad y coincidencias de screening) y colaboración regular con los equipos de onboarding, soporte y producto, quienes dependen de vos para avanzar rápido sin sacrificar la calidad. Nos movemos rápido, pero nunca comprometemos el rigor: se confiará en vos para tomar decisiones y se espera que expliques tu razonamiento claramente. POR QUÉ DEBERÍAS (O NO) POSTULARTE Deberías postularte si: - Tenés más de 2 años de experiencia práctica en verificación KYC y KYB (experiencia en FinTech, pagos, juegos/apuestas, marketplaces/plataformas o cumplimiento de viajes son un buen punto de partida). - Podés leer estructuras corporativas complejas e identificar con confianza a los Beneficiarios Finales (UBOs) en múltiples jurisdicciones internacionales. - Tenés conocimiento práctico de las regulaciones AML/CTF y los programas de sanciones internacionales. - Te sentís cómodo, o tenés ganas de aprender, herramientas de cumplimiento y verificación como Persona. - Te comunicás de forma clara y profesional en inglés (se requiere nivel profesional) y, preferiblemente, también en español. - Aportás una mentalidad equilibrada y consciente del riesgo: sabés cómo proteger el negocio sin convertirte en un cuello de botella innecesario para el crecimiento. - Te sentís cómodo trabajando en hojas de cálculo y te gusta investigar datos: buscamos a alguien que pueda analizar nuestras métricas y encontrar formas basadas en datos para mejorar nuestra forma de trabajar (esto es un plus, no un requisito). Podrías no ser el candidato adecuado si: - Preferís un trabajo de cumplimiento rígido y basado solo en listas de verificación, y te sentís menos cómodo tomando decisiones en casos ambiguos o de zona gris. - Te resulta agotador tener que decir que no a partes interesadas internas o externas cuando un caso no cumple con los requisitos. - Buscás un entorno de oficina altamente estructurado y de una sola zona horaria en lugar de un equipo remoto y distribuido globalmente. EN UNA BASE SEMANAL, TE ENCONTRARÁS REALIZANDO: - Verificación de identidad, screening y evaluaciones de riesgo de personas físicas, autónomos y directores y UBOs corporativos. - Debida diligencia sobre operadores turísticos, agencias de viajes y sus proveedores: investigando registros corporativos, estatutos sociales y estructuras de participación accionaria para rastrear UBOs. - Verificación de credenciales específicas de la industria de viajes, únicas para los operadores turísticos de varios días. - Investigación de posibles coincidencias de screening con un ojo agudo y crítico. - Ejecución de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en entidades de alto riesgo en jurisdicciones complejas o de alto riesgo. - Realización de re-verificaciones programáticas y ad-hoc de personas y entidades después de la incorporación. - Colaboración con los equipos de onboarding, soporte y producto para mantener el proceso fluido, manteniendo una línea firme en el cumplimiento. BENEFICIOS - Contrato a Plazo Fijo a Tiempo Completo (como Contratista Internacional). - Generosa política de "Tiempo para Recargar": disfrutá de días libres ilimitados para descansar, recargar energías y dar lo mejor de vos. - Programa Ámsterdam: visitanos en Ámsterdam (HQ) durante 2-4 semanas al año, alojándote en uno de nuestros apartamentos WeTravel. - Trabajo remoto por un máximo de 4 semanas por año calendario. - Amplia licencia familiar remunerada. - Tres días de voluntariado remunerados al año: dedicá tiempo a causas que te importan, por nuestra cuenta. - Programa de onboarding interfuncional de 2 semanas. - Equipos y herramientas de vanguardia para que tengas éxito. Cobertura de ciertos equipos para trabajar desde casa (WFH). - Uníte a un equipo internacional apasionado por los viajes, con ganas de aventura e innovación. TENGA EN CUENTA - Como miembro de nuestro equipo internacional, trabajarás a tiempo completo bajo un acuerdo de contratista B2B, con pagos mensuales en USD. - Para este puesto, solo podemos considerar candidatos que tengan el derecho legal completo de trabajar en un país de LATAM (ciudadanía o residencia). Lamentablemente, WeTravel no puede ofrecer patrocinio de visa ni asistencia de reubicación en este momento. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES WeTravel es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Damos la bienvenida a solicitantes de todos los orígenes, experiencias y perspectivas. Si te entusiasma esta oportunidad y crees que encajás, ¡te animamos a postularte y unirte a nosotros en la transformación de la industria de viajes!
Responsabilidades
- Realizar verificación de identidad, screening y evaluaciones de riesgo de individuos, autónomos y directores/UBOs corporativos.
- Realizar due diligence en operadores turísticos, agencias de viajes y sus proveedores.
- Verificar credenciales específicas de la industria de viajes.
- Investigar posibles coincidencias de screening.
- Ejecutar Enhanced Due Diligence (EDD) en entidades de alto riesgo.
- Llevar a cabo re-verificaciones programáticas y ad-hoc.
- Colaborar con los equipos de onboarding, soporte y producto.
Habilidades
Verificación de identidadVerificación de empresas (KYB)Identificación de Beneficiarios Finales (UBOs)Conocimiento de regulaciones AML/CTFConocimiento de programas de sanciones internacionalesAnálisis de estructuras corporativas complejasEvaluación de riesgosComunicación clara y profesionalMentalidad equilibrada y consciente del riesgoCapacidad de toma de decisionesColaboración
Beneficios
- Contrato B2B internacional con pagos mensuales en USD
- Tiempo libre remunerado ilimitado
- Programa Ámsterdam: visita anual a la sede (2-4 semanas)
- Trabajo remoto hasta 4 semanas por año
- Extensa licencia familiar remunerada
- Tres días de voluntariado remunerados al año
- Programa de onboarding de 2 semanas
- Equipamiento y herramientas de última generación
- Cobertura para equipo de trabajo remoto
- Equipo internacional apasionado por los viajes y la innovación