Jefe de Prevención de Lavado de Dinero
Entidad bancaria busca Jefe de Prevención de Lavado de Dinero con 5 años de experiencia en el mercado financiero y/o de capitales, para supervisar el análisis de operaciones, riesgos y normas, y coordinar equipos.
Si tenés experiencia en el mercado financiero y te interesa liderar equipos en un rol clave de prevención, esta oportunidad en una entidad bancaria es para vos. Podrás coordinar áreas estratégicas y trabajar en un esquema híbrido.
Descripción del puesto
Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de Lavado de Dinero. Funciones: - Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento. - Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios. - Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo. - Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos. - Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas tecnológicas. - Colaborar con las actividades de auditoría interna y externa, y atención de inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores. - Centralizar y supervisar las relaciones institucionales con organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV). - Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias. Requisitos: Formación académica: - Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD. - Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT. Experiencia mínima: 5 años. Competencias: - Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos relacionados con la materia. - Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales. Beneficios: - Salario: Acorde a convenio bancario. - Modalidad: 4 presenciales x 1 home office (presenciales de lunes a jueves). - Lugar de trabajo: Zona Microcentro, CABA. - Beneficios: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (máximo 2 sueldos), etc. Detalles: - Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado).
Responsabilidades
- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento
- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios
- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo
- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos
- Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas tecnológicas
- Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores
- Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV)
- Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias
Skills requeridas
Beneficios
- Prepaga
- Convenio bancario
- Día del bancario
- Almuerzo
- Gratificación por desempeño (max 2 sueldos)