Jefe de Prevención de Lavado de Dinero. Entidad Bancaria

Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de Lavado de Dinero.

Funciones

• Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.
• Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.
• Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.
• Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.
• Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas tecnológicas.
• Colaborar con las actividades de auditoría interna y externa, y atención de inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.
• Centralizar y supervisar las relaciones institucionales con organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).
• Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.

Requisitos

Formación académica

• Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.
• Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.

Experiencia mínima: 5 años.

Competencias

• Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos relacionados con la materia.
• Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.

Beneficios

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Salario

Acorde a convenio bancario.

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Modalidad

4 presenciales x 1 home office (presenciales de lunes a jueves).

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Lugar de trabajo

Zona Microcentro, CABA.

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Beneficios

Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (máximo 2 sueldos), etc.

Detalles

• Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado).