ZonaJobshace 13 días

Analista de Prevención de Lavado de Activos

Rafaela, Santa FePresencial · Tiempo completo

Senior

BZA Group busca un Analista de PLAFTFP para su Área de Cumplimiento en Rafaela, Santa Fe. La posición implica analizar alertas, investigar operaciones inusuales y colaborar en reportes regulatorios.

Por qué aplicar

Si buscás desarrollarte en Prevención de Lavado de Activos en una empresa con historia y en crecimiento, esta es tu oportunidad. Sumate al equipo de Cumplimiento de BZA Group en Rafaela y colaborá en la investigación de operaciones y reportes regulatorios.

Descripción del puesto

Todas las empresas que conforman BZA Group comparten un mismo objetivo: la búsqueda de la excelencia en el servicio al cliente. Cada uno de los colaboradores que forman parte del Grupo trabaja cada día para lograr clientes satisfechos en un 100%. BZA Group está formado por Bazar Avenida SA, Consumo SA, Total Support SA, Tinsa SA, Cobro Express Global SA, LOGME SA y Avenida ACE. La actividad de las mismas se canaliza bajo los nombres comerciales Megatone, Megacash, Total Support, Cobro Express y Transfery. El año 1951 marca el inicio del Grupo, con la conformación de la primera de sus empresas: Bazar Avenida. Se trata de una compañía familiar, oriunda de Rafaela (Santa Fe), que surge con el espíritu que caracteriza a los emprendedores de la región y rápidamente se convierte en un referente de la localidad y sus alrededores. Las empresas de BZA Group están en constante crecimiento, no sólo a través de la expansión geográfica, que amplía el área de cobertura de sus productos y servicios, sino también mediante la incorporación de nuevas unidades de negocios. ¡Sumate a nuestro equipo! En BZA Group nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de PLAFTFP para incorporarse a nuestra Área de Cumplimiento en Casa Central. ¿Qué desafíos tendrás? - Analizar alertas y operaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos. - Investigar operaciones inusuales y colaborar en la elaboración de reportes regulatorios. - Participar en el monitoreo de clientes y en la mejora de procesos de control. - Brindar soporte en auditorías internas, externas y organismos de supervisión. Requisitos: Buscamos personas que: - Sean estudiantes avanzados o graduados de Ciencias Económicas, Administración de Empresas o carreras afines. - Cuenten con conocimientos en normativa UIF (Resolución 200/24). - Preferentemente tengan experiencia en áreas de Prevención de Lavado, Gestión de Riesgos, Control Interno o Auditoría (deseable). - Posean manejo avanzado de Excel. Valoramos especialmente perfiles con capacidad analítica, atención al detalle, iniciativa, trabajo en equipo y un fuerte compromiso con la ética y la confidencialidad. Beneficios: - Salario acorde al puesto. - Posibilidades de crecimiento. - Día del cumpleaños free. - Descuentos en productos de Megatone.net. - Capacitación permanente.

Responsabilidades

Analizar alertas y operaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos.
Investigar operaciones inusuales y colaborar en la elaboración de reportes regulatorios.
Participar en el monitoreo de clientes y en la mejora de procesos de control.
Brindar soporte en auditorías internas, externas y organismos de supervisión.

Habilidades

ÉticaConfidencialidadCapacidad analíticaAtención al detalleIniciativaTrabajo en equipo

Beneficios

Salario acorde al puesto
Posibilidades de crecimiento
Día del cumpleaños Free
Descuentos en productos de Megatone.net
Capacitación permanente

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