Analista Senior de cumplimiento normativo

Importante grupo financiero se encuentra en búsqueda de profesional y/o estudiante de las carreras de Contador Público y/o Lic. en Administración de Empresas, con perfil de auditor interno.

Tendrá entre sus

tareas

• Analizar el perfil y las operaciones de los clientes.
• Asistir en los procesos operativos de alta de los clientes.
• Realizar seguimiento sobre la actualización de perfiles y legajos de clientes.
• Ejecutar controles periódicos aplicando normas, políticas y procedimientos internos para asegurar el correcto análisis de los perfiles de clientes.
• Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos.
• Confeccionar informes a la gerencia de las gestiones realizadas.
• Asistir en los procesos de inspección por parte de los organismos de contralor, así como procesos de auditorías y REI.
• Analizar el impacto de las normativas vigentes y nuevas normas.

Es importante que cuente con

• Perfil ordenado, analítico y metódico.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Sólidos conocimientos de Excel y sistema de gestión.
• Se valora conocimiento en Prevención del Lavado de Activos y COMPLIANCE.
• Profesional graduado de ciencias económicas (deseable).
• Experiencia en posiciones similares en entidades financieras (deseable).