Analista Senior de Cumplimiento Normativo
Importante grupo financiero busca Analista Senior de Cumplimiento Normativo para su sede en San Miguel de Tucumán. Se requiere experiencia mínima de 2 años y conocimientos de Excel.
Si sos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y buscás un rol clave en un grupo financiero en Tucumán, esta es tu oportunidad. Podrás analizar operaciones, asegurar el cumplimiento de normativas y generar informes, sumando experiencia valiosa en el sector.
Descripción del puesto
Importante grupo financiero se encuentra en búsqueda de profesional y/o estudiante de las carreras de Contador Público y/o Lic. en Administración de Empresas, con perfil de auditor interno. Tendrá entre sus tareas: - Analizar el perfil y las operaciones de los clientes. - Asistir en los procesos operativos de alta de los clientes. - Realizar seguimiento sobre la actualización de perfiles y legajos de clientes. - Ejecutar controles periódicos aplicando normas, políticas y procedimientos internos para asegurar el correcto análisis de los perfiles de clientes. - Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos. - Confeccionar informes a la gerencia de las gestiones realizadas. - Asistir en los procesos de inspección por parte de los organismos de contralor, así como procesos de auditorías y REI. - Analizar el impacto de las normativas vigentes y nuevas normas. Es importante que cuente con: - Perfil ordenado, analítico y metódico. - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Sólidos conocimientos de Excel y sistema de gestión. - Se valora conocimiento en Prevención del Lavado de Activos y COMPLIANCE. - Profesional graduado de ciencias económicas (deseable). - Experiencia en posiciones similares en entidades financieras (deseable).
Responsabilidades
- Analizar el perfil y las operaciones de los clientes.
- Asistir en los procesos operativos de alta de los clientes
- Realizar seguimiento sobre la actualización de perfiles y legajos de clientes
- Ejecutar controles periódicos aplicando normas, políticas y procedimientos internos para asegurar el correcto análisis de los perfiles de clientes.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos.
- Confeccionar informes a la gerencia de las gestiones realizadas
- Asistir en los procesos de inspección por parte de los organismos de contralor así como procesos de auditorias y REI
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y nuevas normas.