Senior Manager, AML Compliance

EBANX es una de las fintechs más exitosas surgidas de América Latina —y hoy, estamos construyendo una empresa de pagos verdaderamente global. Nuestra misión ha permanecido constante desde el primer día: desbloquear el acceso y permitir que empresas y consumidores participen en la economía digital, sin importar dónde estén.

Lo que comenzó como una visión audaz se convirtió en una plataforma que conecta a algunas de las mayores empresas digitales del mundo con clientes en 21 de los mercados de más rápido crecimiento. Operamos donde existe complejidad: transformamos desafíos locales en oportunidades globales y construimos la infraestructura que permite que los pagos se muevan más lejos, más rápido y de forma más inteligente.

Somos un equipo de constructores y resolutores de problemas. Pensamos globalmente, actuamos con curiosidad y creemos que la diversidad de pensamiento es una ventaja competitiva.

Al entrar en su próxima fase de crecimiento acelerado, EBANX busca personas que quieran dar forma al futuro de los pagos, expandir lo posible y ayudar a conectar empresas y consumidores a través de fronteras. Construyamos lo que viene —juntos.

Buscamos un/a líder experimentado/a en AML (Lucha contra el Lavado de Activos) que haya construido y escalado programas internacionales de AML en múltiples jurisdicciones. Este rol requiere alguien que entienda la complejidad de los pagos globales, las relaciones con bancos correspondientes y los marcos regulatorios transfronterizos, y que pueda traducir esa experiencia en un programa de cumplimiento escalable y basado en riesgos.

• Responsabilizarse de la evolución continua del Programa Global de Cumplimiento AML de EBANX, asegurando una gobernanza escalable y basada en riesgos en múltiples jurisdicciones, alineada con las recomendaciones de la GAFI, los requisitos regulatorios internacionales y la tolerancia al riesgo de EBANX.
• Liderar y desarrollar un equipo de cumplimiento AML de alto desempeño, estableciendo estrategia, capacitando líderes y especialistas, y fomentando una cultura de responsabilidad, mejora continua y sólida gobernanza contra el delito financiero.
• Supervisar todos los pilares centrales del programa AML —incluyendo KYC, KYP, KYE, monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, investigaciones e informes SAR/STR— asegurando que los controles permanezcan efectivos, auditables y escalables a medida que EBANX se expande globalmente.
• Actuar como el principal aliado AML para bancos correspondientes, socios financieros, reguladores y el liderazgo ejecutivo, gestionando solicitudes de debida diligencia, interacciones regulatorias, evaluaciones de riesgo AML a nivel corporativo e informes al Consejo.
• Colaborar estrechamente con los equipos de Producto, Ingeniería, Operaciones, Comercial, Legal y Riesgo para integrar los requisitos AML en nuevos productos, expansiones a nuevos mercados e iniciativas estratégicas.
• Impulsar la mejora continua mediante el uso de automatización, análisis y tecnologías emergentes para fortalecer los controles contra el delito financiero, sin comprometer la experiencia del cliente.

• Experiencia en cumplimiento AML con responsabilidades de liderazgo en fintechs, empresas de pagos globales, instituciones financieras u otras organizaciones altamente reguladas.
• Experiencia comprobada liderando programas AML internacionales en múltiples países o regiones, con profundo conocimiento de los riesgos transfronterizos de delito financiero, expectativas de bancos correspondientes, recomendaciones de la GAFI y marcos regulatorios globales.
• Éxito demostrado diseñando, construyendo o madurando significativamente programas AML —no solo manteniendo marcos existentes—, incluyendo gobernanza, controles, políticas y capacidades de monitoreo.
• Experiencia sólida en múltiples disciplinas AML, incluyendo debida diligencia con clientes (KYC/KYP/KYE), monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, investigaciones, informes SAR/STR y evaluaciones de riesgo AML.
• Experiencia comprobada en liderazgo de personas, con historial de construcción de equipos de alto desempeño, desarrollo de talento e influencia sobre stakeholders senior en organizaciones globales.
• Experiencia gestionando relaciones con bancos correspondientes, reguladores, auditores y socios externos, respondiendo a solicitudes de debida diligencia, consultas regulatorias y evaluaciones AML.
• Habilidades sólidas de pensamiento estratégico, comunicación ejecutiva y gestión de stakeholders, con capacidad para influir en liderazgo senior en entornos complejos, dinámicos y multifuncionales.
• Inglés fluido (escrito y hablado).

• Experiencia en fintechs de alto crecimiento o empresas de pagos globales operando en América Latina y otros entornos multirregulatorios.
• Experiencia aplicando IA, automatización, machine learning o análisis avanzados para mejorar el monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, investigaciones y operaciones contra el delito financiero.
• Certificación CAMS o equivalente en AML.

EBANX ofrece

• Bono por desempeño: programa anual de bonos según los resultados de la empresa.
• Asignación para alimentación: asignación mensual para apoyar tus comidas.
• EBANX Educación: asistencia financiera para programas de grado, posgrado y MBA para apoyar tu crecimiento profesional.
• EBANX Skills: presupuesto dedicado para cursos, certificaciones y talleres que fomenten el aprendizaje continuo.
• Clases de

idiomas

clases para apoyar tu desarrollo personal y profesional.

• Salud y bienestar: planes médicos y dentales con cobertura amplia, incluyendo apoyo para dependientes y programas de bienestar.
• Cultura de trabajo flexible: horarios semiflexibles, un día adicional de descanso en tu cumpleaños y cierre anual para apoyar el equilibrio entre vida laboral y personal.
• Programa de bienestar: acceso a actividades y recursos que promueven la salud física y mental.

Más información sobre nuestra #ebanxlife en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ebanx/mycompany/?viewAsMember=true) e Instagram (https://www.instagram.com/ebanxlife/), y descubre qué significa formar parte de un equipo global que rompe barreras, crea oportunidades y celebra cada logro juntos.

¡Una carrera fuera de lo común te espera aquí!