Product Manager II - Financial Crime Operations

BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE

Payward, la empresa matriz detrás de Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services y CF Benchmarks, ha pasado los últimos 15 años construyendo una de las plataformas de infraestructura financiera más modernas y accesibles a nivel mundial, diseñada para promover un sistema financiero global y abierto.

Antes de postularte, te animamos a explorar nuestra página de cultura https://www.kraken.com/culture para entender qué nos impulsa y cómo trabajamos.

EL EQUIPO

Fundada en 2011, Kraken es una de las plataformas de criptomonedas más antiguas del mundo, en la que confían más de 10 millones de personas e instituciones en todo el mundo. Ofrece operaciones spot, margen, futuros, staking y servicios OTC, con productos diseñados tanto para inversores individuales como para clientes institucionales.

Los equipos de Operaciones de Cumplimiento de Kraken, que incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), investigaciones y debida diligencia mejorada, son la primera línea de defensa de Kraken para detectar y responder al crimen financiero. Los sistemas en los que operan se encuentran dentro de Core Services Product, junto con los equipos de ingeniería que los desarrollan. Esto abarca la ingesta de alertas, la gestión de casos, las herramientas para investigadores y un conjunto creciente de herramientas de automatización e IA.

Este rol es responsable del producto para esa plataforma de investigación. Eso significa cómo se crea, enriquece, agrupa y suprime una alerta. Cómo se convierte en un caso. Cómo un investigador llega a una decisión y la documenta. Y cómo cada paso se evidencia ante un regulador o auditor. Comenzarás con la FIU, donde los flujos de trabajo son más complejos y el nivel de auditoría es más alto, y luego extenderás la plataforma a todas las Operaciones de Cumplimiento.

LA OPORTUNIDAD

• Ser responsable de la hoja de ruta de la plataforma de investigación de principio a fin. Secuencializarla y defenderla, y volver a secuencializarla cuando un regulador o el RCO plantee un P0.
• Definir "hecho" antes de que comience la construcción. Escribir entregables por fases y criterios de aceptación que Cumplimiento apruebe, y mantener la línea cuando el alcance cambie.
• Obtener los requisitos antes de que comience la ingeniería. Construir la interfaz entre la política de Cumplimiento, las reglas de monitoreo y la gestión de casos para que los cambios no lleguen a los investigadores antes de que sus flujos de trabajo estén listos.
• Entender el proceso antes de construir. Reconciliar políticas y SOP con lo que los investigadores hacen realmente y lo que el sistema hace realmente. Conocer la diferencia entre una corrección de proceso y una técnica, y decir qué solicitudes están dentro del alcance de la ingeniería.
• Entender el pipeline lo suficiente como para desafiarlo: ingesta, resolución de perfiles y transacciones, lógica de supresión y agrupación, y reconciliación entre la salida del proveedor y la gestión de casos. Ser capaz de guiar a un auditor a través de él con ejemplos en vivo.
• Hacer de la auditabilidad un requisito de primera clase: pista de auditoría, linaje de datos, retención de evidencia, atribución del revisor, controles de gestión de cambios y validación de la lógica de filtrado y supresión.
• Implementar automatización e IA en flujos de trabajo regulados con controles que resistan las auditorías de Cumplimiento, TI y privacidad. Eso significa diseño human-in-the-loop, explicabilidad y monitoreo continuo.
• Gestionar el ritmo operativo: un foro compartido con ingeniería y gerentes de producto adyacentes, una actualización regular de partes interesadas y un estado de entrega que todos lean de la misma manera.

QUÉ APORTAS

• Más de 4 años de gestión de productos, incluyendo más de 2 años en sistemas de delitos financieros como monitoreo de transacciones, investigaciones, gestión de casos, KYC/EDD o detección de sanciones.
• Conocimiento práctico de cómo se examina un programa AML, incluidas las preguntas que los reguladores, la auditoría interna y la validación de modelos hacen sobre los sistemas de monitoreo, presentación de informes y control.
• La fluidez técnica para profundizar en los flujos de datos y el diseño del sistema con los ingenieros, y para detectar cuándo un diseño no cumplirá con el requisito.
• Un historial de envío de herramientas internas o plataformas operativas que cambiaron mediblemente la forma en que trabaja un equipo de operaciones.
• Escritura clara y concisa, desde PRD y planes por fases hasta recorridos de auditoría y actualizaciones ejecutivas.
• El criterio para decirle a una parte interesada de alto nivel que un cronograma no es realista porque los requisitos aún no están escritos, y para mantener la relación intacta.

DESEABLES

• Experiencia directa en FIU, como disposición de alertas, presentación de SAR/STR o liderazgo de investigadores.
• Experiencia en criptomonedas o activos digitales, como análisis de blockchain, análisis de transacciones a nivel de billetera o lógica focal vs. contraparte.
• Experiencia en el envío de IA o ML en un flujo de trabajo de investigación regulado, incluido el diseño de controles.
• Evaluación de construir vs. comprar y de proveedores para herramientas de monitoreo o gestión de casos.
• Experiencia con programas que abarcan jurisdicciones (Reino Unido, UE/MiCA, EE. UU.).

Salvo que se indique una fecha límite específica en la oferta de empleo, las solicitudes se aceptan de forma continua.

Tenga en cuenta que se permite a los solicitantes tachar o eliminar información de su currículum que identifique la edad, la fecha de nacimiento o las fechas de asistencia o graduación de una institución educativa.

Consideramos a los solicitantes calificados con antecedentes penales para su empleo en nuestro equipo, evaluando a los candidatos de manera consistente con los requisitos de la Ordenanza de Oportunidades Justas de San Francisco.

NUESTRO COMPROMISO

Payward está impulsado por personas de todo el mundo y celebramos los diversos talentos, antecedentes, contribuciones y perspectivas únicas que cada uno aporta. Contratamos basándonos en el mérito, buscando personas con las habilidades, conocimientos y destrezas adecuadas para el puesto. Te animamos a postularte a roles en los que no cumplas completamente con los requisitos enumerados, especialmente si te apasiona o tienes conocimientos sobre criptomonedas.

Podemos pedir a los candidatos que completen evaluaciones de habilidades relacionadas con el trabajo o de estilo de trabajo como parte de nuestro proceso de contratación. Estas evaluaciones evalúan las competencias relevantes para el puesto y se aplican de manera consistente a los candidatos para puestos similares. Los resultados se consideran junto con la experiencia y las entrevistas, y no son la única base para ninguna decisión de empleo.

Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, no toleramos la discriminación o el acoso de ningún tipo, ya sea por motivos de raza, etnia, edad, identidad de género, ciudadanía, religión, orientación sexual, discapacidad, embarazo, condición de veterano o cualquier otra característica protegida según las leyes federales, estatales o locales.

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