KYC Operations Analyst 1

El Analista de Operaciones KYC 1 es un puesto de nivel inicial responsable de participar en actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y reporte regulatorio contra el Lavado de Dinero (AML), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este rol es asistir en el desarrollo y gestión de un programa interno dedicado de KYC (Conoce a tu Cliente) en Citi.

Responsabilidades

• Colaborar con los equipos de Gestión de Relaciones y Cumplimiento para asistir en la preparación, desarrollo, debida diligencia y aprobación del registro electrónico de KYC y sus apéndices de soporte.
• Crear y mantener registros de KYC obteniendo información de fuentes internas y externas (sitio web de la firma, sitios web regulatorios, etc.).
• Colaborar con los equipos de Gestión de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde la iniciación hasta la aprobación del registro de KYC y reportar el progreso del flujo de trabajo al supervisor.
• Validar la información dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de Identificación de Clientes (CIP) para asegurar su finalización y exactitud.
• Asegurar que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales / Estándares de la Unidad de Soporte de Negocios Globales (BSU).
• Mantener la herramienta BSU.
• Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando e informando problemas de control con transparencia.

Calificaciones

• Se prefiere experiencia previa relevante.

Educación

• Título de grado/universitario o experiencia equivalente.

Familia de Puestos de Trabajo: Operaciones - Servicios

Familia de Puestos: Business KYC

Tipo de

Jornada

Tiempo completo

Habilidades más relevantes

• Visión de Negocios, Desafío Creíble, Leyes y Regulaciones, Reportes de Gestión, Política y Procedimiento, Gestión de Programas, Referencia y Escalada, Controles y Monitores de Riesgo, Identificación y Evaluación de Riesgos, Remediación de Riesgos.

Otras habilidades relevantes

Para habilidades complementarias, por favor consulte arriba y/o contacte al reclutador.

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