KYC Client Data Analyst

Como Analista de KYC (Conocé a tu Cliente) dentro del equipo de Client Onboarding, realizarás análisis de KYC y documentación de clientes para respaldar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes. Identificarás y aplicarás los requisitos regulatorios de diferentes jurisdicciones y procedimientos internos, estudiarás documentos legales y comerciales para comprender la actividad, estructura y riesgos asociados del cliente, y ejecutarás políticas de AML (Anti-Money Laundering).

Responsabilidades del puesto

• Realizar análisis de KYC y documentación de clientes para respaldar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes, identificando y aplicando los requisitos regulatorios de las diferentes jurisdicciones aplicables y procedimientos internos.
• Estudio de documentos legales y comerciales, para comprender la actividad, estructura y riesgo asociado del cliente.
• Obtener una comprensión general y ejecutar políticas de AML y procedimientos internos, de acuerdo con los principios locales y globales.
• Interactuar diariamente con Ventas/Banqueros (Front office) para obtener la documentación requerida.
• Abordar preguntas de negocio y asesorar sobre los requisitos y el estado del onboarding.
• Actividades de Control de Calidad: Conocimiento profundo de procedimientos y sistemas para asegurar que los clientes incorporados cumplan con todas las reglas aplicables, protegiendo la reputación, los activos y las finanzas del banco.
• Control y seguimiento de la Documentación Pendiente del Cliente, enlazando con las Líneas de Negocio internas.
• Realizar búsquedas de clientes y comunicar con precisión la información solicitada.
• Asegurar que los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) se actualicen reflejando los últimos procedimientos.
• Trabajar con otras áreas de soporte como Legal, Cumplimiento, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente, así como con otros equipos Regionales y Globales de Client Onboarding.
• Preparar datos o informes según lo requieran las necesidades regulatorias relacionadas con los clientes.
• Producir y mantener métricas de configuración de clientes desde una perspectiva regional.

Requisitos del puesto

• Título universitario (Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnología de la Información, Ingeniería, etc.).
• Inglés fluido es obligatorio, tanto escrito como verbal. Se requiere comunicación formal en inglés en las tareas diarias.
• Experiencia previa con plazos para proyectos sensibles al tiempo.
• Experiencia previa en gestión de documentación.
• Experiencia relevante (más de 5 años), preferiblemente dentro de una institución financiera.
• Habilidades de Excel (Word y PowerPoint).

Calificaciones, capacidades y habilidades preferidas:

• Liderar o participar en proyectos especiales.
• Organizar la carga de trabajo entre los diferentes miembros del equipo, definir prioridades.
• Experiencia en gestión de equipos pequeños (líder de equipo/supervisor).
• Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal.
• Altamente organizado, proactivo y motivado con sólidas habilidades de priorización, innovación y resolución de problemas, y una mentalidad de control, con la capacidad de brindar soporte de valor agregado a socios de negocio y clientes de manera oportuna y precisa.
• Sentido de urgencia/capacidad para trabajar bien bajo presión y plazos ajustados.
• Demuestra flexibilidad y voluntad para aceptar nuevas asignaciones y desafíos en un entorno que cambia rápidamente, así como para manejar múltiples tareas y prioridades cambiantes a diario.
• Liderar reuniones o llamadas de conferencia con clientes internos, proporcionando el estado de los procesos.

J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más importantes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente relacionados con nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos mucho la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.