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Bybit busca un Oficial de Cumplimiento con 6+ años de experiencia en AML/CFT y regulaciones financieras en El Salvador. El rol es remoto desde El Salvador y requiere ciudadanía salvadoreña.
Descripción del puesto
Acerca de nosotros Fundada en 2018, Bybit es una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas y finanzas digitales del mundo, al servicio de más de 80 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Impulsada por tecnología de primer nivel y una mentalidad centrada en el usuario, Bybit ofrece un ecosistema integral en trading, pagos, gestión de patrimonio, custodia, servicios institucionales y Web3, conectando a los usuarios con el futuro de las finanzas digitales. Nuestros valores fundamentales definen cómo construimos. Escuchamos, nos preocupamos y mejoramos para crear productos y experiencias que priorizan al usuario. Respaldados por un equipo global de constructores ambiciosos, solucionadores de problemas e innovadores, fomentamos un entorno de alto rendimiento y rápido movimiento donde el talento es empoderado para generar un impacto real a escala global. Con el apoyo de un servicio de atención al cliente multilingüe 24/7 y un fuerte compromiso con la innovación, estamos dando forma al futuro de las finanzas a través de la tecnología, la colaboración y la ejecución audaz. Hoy, Bybit es reconocida como una de las plataformas más confiables y transparentes en la industria de los activos digitales, continuando expandiendo su presencia global mientras construye la infraestructura para la próxima generación de servicios financieros. Descripción del puesto El Oficial de Cumplimiento es responsable de supervisar el marco de cumplimiento, AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra-Financiamiento del Terrorismo), sanciones y cumplimiento regulatorio de la Compañía en El Salvador. El rol asegura la adhesión a las obligaciones regulatorias aplicables en las actividades VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) y EMI (Emisor de Dinero Electrónico) de la Compañía, al tiempo que apoya una sólida cultura de cumplimiento y prevención de delitos financieros. Responsabilidades clave - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento, AML/CFT, sanciones y cumplimiento regulatorio. - Asegurar el cumplimiento continuo con las leyes, regulaciones, condiciones de licencia y estándares internos aplicables. - Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y de delitos financieros y recomendar medidas de mitigación apropiadas. - Supervisar los procesos de debida diligencia del cliente (CDD), debida diligencia reforzada (EDD), monitoreo de transacciones, verificación de sanciones y reporte de actividades sospechosas. - Revisar e investigar incidentes de cumplimiento, debilidades de control y posibles incumplimientos regulatorios. - Gestionar las obligaciones de reporte regulatorio y apoyar las inspecciones, exámenes y auditorías regulatorias. - Proporcionar asesoramiento y orientación sobre cumplimiento a los equipos de negocios, operaciones y gestión. - Impartir programas de capacitación en cumplimiento y AML a los empleados. - Preparar informes de cumplimiento e información de gestión para la alta dirección y los comités de gobierno. - Actuar como un punto de contacto clave con reguladores, auditores y partes interesadas externas en asuntos de cumplimiento. Requisitos - Título de grado en Derecho, Finanzas, Negocios, Contabilidad o una disciplina relacionada. - 6+ años de experiencia en cumplimiento, AML, delitos financieros o experiencia regulatoria dentro de banca, pagos, fintech o negocios de activos virtuales. - Sólido conocimiento práctico de los requisitos regulatorios de El Salvador en materia de AML/CFT, servicios financieros, pagos y activos virtuales. - Se prefiere experiencia previa interactuando con reguladores locales, agencias de aplicación de la ley o autoridades de inteligencia financiera. - Las certificaciones profesionales de cumplimiento son ventajosas. - Debe ser ciudadano de El Salvador y mantener residencia principal en El Salvador, disponible para desempeñar el rol localmente a tiempo completo. - Fluidez en español e inglés. Perfil - Sólida mentalidad de cumplimiento y prevención de delitos financieros. - Independiente y seguro para proporcionar un desafío objetivo cuando sea necesario. - Orientado al detalle con sólidas capacidades analíticas y de investigación. - Capacidad para navegar en entornos regulatorios cambiantes y ambigüedad. - Práctico, con conciencia comercial y orientado a soluciones. Por qué unirte a nosotros En Bybit, estamos comprometidos a fomentar un entorno de trabajo de apoyo y enriquecedor. Nuestros beneficios incluyen: - Fondo de Crecimiento de Estudio: Apoyamos tu desarrollo profesional y aprendizaje continuo. - Eventos Internos: Participa en actividades regulares de team-building, talleres y eventos diseñados para promover la colaboración y la innovación. - Colaboración Global: Sé parte de un equipo diverso e internacional, trabajando junto a colegas de todo el mundo. - Avance Profesional: Accede a oportunidades de crecimiento y avance dentro de una empresa global en rápida expansión. - Movilidad Interna: Crece con nosotros; tu desarrollo a largo plazo es importante para nosotros. Ofrecemos oportunidades de empleo internas para ayudarte a construir tu trayectoria profesional.
Responsabilidades
- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento, AML/CFT, sanciones y cumplimiento regulatorio.
- Garantizar el cumplimiento continuo de las leyes, regulaciones, condiciones de licencia y estándares internos aplicables.
- Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y delitos financieros y recomendar medidas de mitigación apropiadas.
- Supervisar la debida diligencia del cliente, la debida diligencia mejorada, el monitoreo de transacciones, la selección de sanciones y los procesos de reporte de actividades sospechosas.
- Revisar e investigar incidentes de cumplimiento, debilidades de control y posibles incumplimientos regulatorios.
- Gestionar obligaciones de reporte regulatorio y apoyar inspecciones, exámenes y auditorías regulatorias.
- Proporcionar asesoramiento y orientación de cumplimiento a los equipos de negocios, operaciones y gestión.
- Impartir programas de capacitación en cumplimiento y AML a los empleados.
- Preparar informes de cumplimiento e información de gestión para la alta dirección y los comités de gobernanza.
- Actuar como punto de contacto clave con reguladores, auditores y partes interesadas externas en asuntos de cumplimiento.
Habilidades
Cumplimiento normativoPrevención de delitos financierosAML/CFTSancionesDebida diligencia del clienteMonitoreo de transaccionesReporte de actividades sospechosasEvaluación de riesgosRelación con reguladoresMentalidad de cumplimiento y prevención de delitos financierosIndependiente y seguroOrientado al detalleCapacidades analíticas e investigativasCapacidad para navegar entornos regulatorios cambiantes y ambigüedadPrácticoConsciente comercialmenteOrientado a soluciones
Beneficios
- Fondo de Crecimiento de Estudios
- Eventos Internos
- Colaboración Global
- Avance Profesional
- Movilidad Interna