Directo de la empresahace 1 día
Compliance Analytics Associate
Blockchain.com
Buenos Aires, Buenos AiresHíbrido · Tiempo completo
Semi Senior3+ años
Este aviso fue publicado originalmente en inglés, así que es probable que necesites inglés para este puesto. La descripción puede estar traducida automáticamente al español; ante la duda, revisá el aviso original con el botón de postularte.
Empresa de criptomonedas busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en AML/CTF y blockchain para unirse a su equipo en Buenos Aires. El rol implica monitoreo de transacciones, investigaciones on-chain y colaboración con equipos de producto e ingeniería.
Por qué aplicar
Si te interesa el mundo cripto y el compliance, esta es tu oportunidad. Podrás desarrollarte en una fintech líder, investigando delitos financieros y colaborando con equipos de tecnología. Ideal para quienes buscan crecer en un sector innovador.
Descripción del puesto
Blockchain está conectando al mundo con el futuro de las finanzas. Como la empresa de criptomonedas global más confiable y de más rápido crecimiento, ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de forma segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain ha ganado la confianza de más de 90 millones de titulares de billeteras y más de 40 millones de usuarios verificados, facilitando más de 1 billón de dólares en transacciones de criptomonedas. Buscamos un profesional de cumplimiento destacado para unirse a nuestro equipo en rápido crecimiento como Analista de Cumplimiento Asociado. Este rol, reportando al Jefe de Cumplimiento de las Américas, apoyará las operaciones diarias de nuestro marco de AML (Anti-Money Laundering), CTF (Counter-Terrorist Financing), sanciones y delitos financieros, con responsabilidad particular en el monitoreo de transacciones e investigaciones de blockchain. Rol: El rol será responsable de definir e implementar la estrategia y el marco de monitoreo on-chain y de la regla de viaje de la firma. Esta es una excelente oportunidad para un profesional de cumplimiento que busca desarrollar su carrera dentro de un entorno fintech de ritmo rápido, con exposición a investigaciones complejas de delitos financieros, requisitos regulatorios y tecnología de cumplimiento. Se sentirán cómodos trabajando directamente con Producto e Ingeniería para diseñar, automatizar y mejorar continuamente la función de cumplimiento, incluido el uso de herramientas habilitadas por IA para aumentar la velocidad y la calidad de las investigaciones. QUÉ HARÁS: - Utilizar Chainalysis para investigar direcciones de billeteras, historiales de transacciones, flujos de transacciones y exposición a entidades o servicios de alto riesgo. - Definir controles que cubran: screening de billeteras, exposición a sanciones, actividad de mixer/tumbler, jurisdicciones de alto riesgo, patrones de capas y ofuscación, movimiento rápido de activos digitales, saltos de billetera y relaciones de red. Establecer la integración entre el monitoreo de criptomonedas y los controles AML fiduciarios tradicionales. - Revisar la exposición directa e indirecta y evaluar la relevancia de los indicadores de riesgo identificados. - Investigar alertas de Chainalysis y determinar los próximos pasos apropiados según el perfil del cliente y la actividad de la transacción. - Apoyar el desarrollo y refinamiento de las reglas de monitoreo de transacciones, umbrales e indicadores de riesgo relacionados con blockchain. - Identificar tipologías emergentes de delitos financieros cripto y apoyar el desarrollo de controles de monitoreo apropiados. - Asegurar que el programa de regla de viaje de la empresa cumpla con las regulaciones contra el lavado de dinero, monitoreando, recopilando y transmitiendo de forma segura los datos requeridos del remitente y receptor. - Proporcionar orientación y capacitación informal a otros miembros del equipo de Cumplimiento sobre Chainalysis, la regla de viaje e investigaciones de blockchain. - Contribuir al desarrollo de guías internas y mejores prácticas para investigaciones de blockchain. - Trabajar directamente con Ingeniería y Producto para diseñar y construir flujos de trabajo automatizados en torno al monitoreo de transacciones, triaje de alertas y gestión de casos. - Traducir los requisitos de cumplimiento e investigación en especificaciones técnicas claras que los desarrolladores puedan utilizar para construir. - Identificar oportunidades para automatizar elementos manuales y repetitivos de las investigaciones de blockchain (por ejemplo, agrupación de billeteras, puntuación de exposición, recopilación de evidencia) y ayudar a definir el alcance de la solución con ingeniería. - Utilizar herramientas basadas en IA/LLM para acelerar la redacción de investigaciones, el resumen de alertas y la investigación de tipologías, aplicando al mismo tiempo el juicio humano y el control de calidad apropiados. - Contribuir a la arquitectura de la pila tecnológica de cumplimiento, incluida la forma en que Chainalysis se integra con los sistemas internos de gestión de casos, monitoreo y generación de informes. - Mantenerse al día sobre las capacidades emergentes de IA y automatización en análisis de blockchain y detección de delitos financieros, y evaluar su aplicación práctica al negocio. QUÉ NECESITARÁS: - Más de 3 años de experiencia en Cumplimiento, AML, Delitos Financieros, KYC, Monitoreo de Transacciones o un rol relacionado. - Experiencia práctica con Chainalysis, idealmente incluyendo Chainalysis KYT e investigaciones de transacciones de blockchain. - Experiencia práctica con Notabene (preferido). - Experiencia en la realización de revisiones de KYC/CDD, EDD y monitoreo de transacciones. - Experiencia en la investigación de alertas de delitos financieros y la documentación de conclusiones basadas en evidencia. - Buen entendimiento de las transacciones de criptomonedas, la tecnología blockchain y las tipologías de delitos financieros cripto. - Sólidas habilidades analíticas y atención al detalle. - Buen juicio y la capacidad de tomar decisiones proporcionadas y basadas en riesgos. - Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal. - Altamente organizado con la capacidad de gestionar múltiples casos y prioridades. - Comodidad trabajando directamente con desarrolladores/ingenieros para definir el alcance, construir y probar herramientas y flujos de trabajo de cumplimiento. - Experiencia o fuerte interés en el uso de herramientas de IA/LLM (por ejemplo, Claude, ChatGPT, Copilot) para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo de cumplimiento. - Capacidad para pensar en términos de diseño de procesos y arquitectura de sistemas, no solo en políticas y decisiones caso por caso. - Certificación ICA, ACAMS, CAMS u otra calificación de cumplimiento relevante. COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS - Salario competitivo a tiempo completo basado en la experiencia y participación accionaria significativa en una empresa líder en la industria. - Este es un rol basado en nuestra oficina de Palermo, con presencia obligatoria en la oficina cuatro días a la semana. - La oportunidad de ser un jugador clave y construir tu carrera en una empresa de tecnología global en rápida expansión en una industria emergente y emocionante. - Bonos basados en el desempeño. - Equipos Apple proporcionados por la empresa. - Política de Trabajo desde Cualquier Lugar: Puedes trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo hasta 20 días al año. - Reembolso de seguro médico.
Responsabilidades
- Investigar direcciones de wallet y flujos de transacciones con Chainalysis
- Definir controles para screening de wallets, exposición a sanciones, mixers/tumblers, jurisdicciones de alto riesgo, etc.
- Revisar exposición directa e indirecta y evaluar indicadores de riesgo
- Investigar alertas de Chainalysis y determinar próximos pasos
- Apoyar el desarrollo y refinamiento de reglas de monitoreo de transacciones y riesgos blockchain
- Identificar nuevas tipologías de delitos financieros cripto
- Asegurar el cumplimiento del programa de travel rule
- Proveer guía y entrenamiento a otros miembros del equipo
- Contribuir al desarrollo de guías internas y mejores prácticas
- Diseñar y construir flujos de trabajo automatizados con Ingeniería y Producto
- Traducir requerimientos de cumplimiento a especificaciones técnicas
- Identificar oportunidades de automatización en investigaciones blockchain
- Usar herramientas AI/LLM para acelerar investigaciones y resúmenes
- Contribuir a la arquitectura del stack tecnológico de cumplimiento
- Mantenerse actualizado sobre capacidades de IA y automatización en análisis blockchain
Habilidades
Monitoreo de transaccionesInvestigación de delitos financierosKYC/CDD/EDDAnálisis de riesgosComunicación escrita y verbalOrganizaciónGestión de prioridadesDiseño de procesosArquitectura de sistemasAtención al detalleJuicioToma de decisiones basada en riesgoPensamiento analítico
Beneficios
- Salario competitivo
- Equity
- Bonos por desempeño
- Equipo Apple
- Reembolso de seguro médico
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