Regional Legal and Compliance Intern

Sé el/la próximo/a practicante de Global66 que nos ayudará a transformar las finanzas entre países. Te invitamos a construir, junto a nosotros, el core bancario que mueve miles de dólares cada segundo por todo el mundo.

En Global66, tu trabajo tiene un impacto directo: mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos de vanguardia.

Nuestra Tribu y nuestra Cultura

La Tribu Global66: Somos una Tribu diversa de más de 400 socios en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Nos une el servicio que no cree en las fronteras y una pasión innegable por lo que hacemos. Aquí, tenemos conciencia de grupo y celebramos cada logro con la misma intensidad de un triunfo deportivo. En Global66 estamos construyendo un ecosistema global de servicios financieros centrado en el cliente. Nuestra filosofía es simple: "Work Backwards from your Customer". Siempre nos preguntamos qué es lo mejor para el cliente y diseñamos la solución.

Tus próximos desafíos

El practicante dentro de Global66 participará en los proyectos estratégicos más relevantes. Deberá ser capaz de recolectar y analizar información importante para el negocio y el área en la cual se desarrolle, incluyendo entender procesos e identificar áreas de mejora.

Las responsabilidades básicas estarán alineadas a lo siguiente:

• Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Argentina y Colombia, participando en los procesos de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente en cada país y los procedimientos internos de Global66.

Entre las principales responsabilidades se encuentra:

• Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes de Argentina y Colombia, aplicando criterios de KYC / debida diligencia conforme al marco regulatorio de cada país.
• Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
• Analizar, documentar y hacer seguimiento de alertas de monitoreo transaccional en ambas jurisdicciones.
• Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.
• Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones, PEP y otras fuentes relevantes, locales e internacionales.
• Apoyar la preparación de insumos para reportes regulatorios ante la UIF (Argentina) y la UIAF/ SFC/ DIAN (Colombia), conforme al calendario de cada país.
• Hacer seguimiento a las novedades normativas de los organismos de control de ambos países (BCRA, CNV y UIF en Argentina; SFC, UIAF y SIC en Colombia).
• Solicitar información adicional y escalar los casos que requieran un análisis de mayor nivel.
• Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados, coordinando con los equipos locales de cada país.

¿Qué buscamos?

• Debes estar terminando tus estudios universitarios en carreras como Ingeniería / Administración o afines.
• Contar con tu seguro escolar.