KYC Operations Associate – Central Alerts Unit

Resumen del puesto

Como Analista Especializado de Due Diligence en Operaciones de KYC, realizarás revisiones exhaustivas de los registros de clientes, centrándote en Personas Políticamente Expuestas (PEP) y el riesgo de Medios de Delito Financiero (FCM). Trabajarás en estrecha colaboración con los equipos de front office, onboarding, cumplimiento y verificación para garantizar que se cumplan los requisitos de KYC y que los problemas se escalen con prontitud. Tu rol es esencial para mantener altos estándares, apoyar una cultura de responsabilidad y proteger nuestro negocio y clientes.

Responsabilidades del puesto

• Realizar due diligence especializado en registros de clientes, centrándose en la identificación de PEP y los requisitos relacionados.
• Aplicar estándares y procedimientos corporativos y locales de due diligence en las jurisdicciones relevantes.
• Revisar información de medios de delito financiero bajo las directrices de KYC y evaluar el impacto potencial en el cliente.
• Recopilar, analizar y resumir información relevante, señales de alerta y riesgos utilizando fuentes públicas e internas.
• Redactar y asesorar sobre los requisitos de due diligence de PEP y las acciones de KYC requeridas.
• Asegurar que los registros de KYC se actualicen de manera precisa y consistente.
• Comunicar los resultados críticos de due diligence y FCM al front office y a los equipos asociados.
• Construir asociaciones sólidas, escalar problemas y eliminar obstáculos para el progreso.

Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas

• Experiencia en procesos de KYC para clientes corporativos globales.
• Sólidas habilidades de comunicación en inglés, tanto escritas como verbales.
• Excelentes habilidades analíticas y de investigación con alta atención al detalle.
• Mentalidad investigadora y capacidad para sintetizar hallazgos en resúmenes escritos claros.
• Fuerte sentido de responsabilidad y propiedad, con enfoque en la calidad y las mejores prácticas.
• Capacidad para colaborar eficazmente entre múltiples equipos.
• Adaptable y capaz de operar en un entorno dinámico con prioridades cambiantes.

Calificaciones, capacidades y habilidades preferidas

• Antecedentes en cumplimiento AML/KYC.
• Conocimiento del USA Patriot Act, Bank Secrecy Act y las regulaciones AML locales.
• Certificación ACAMS.
• Título universitario en Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnología de la Información, Ingeniería o similar.
• Sólidas habilidades en Excel; dominio de Word y PowerPoint; VBA es un plus.
• Experiencia liderando proyectos especiales y reuniones con partes interesadas internas.
• Exposición a herramientas habilitadas por IA y disposición para adoptar tecnologías emergentes que apoyen la mejora de procesos y la excelencia operativa.

J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más prominentes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente relacionados con nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos enormemente la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.