KYC Manager - Middle Office - Commercial Banking

El Gerente de KYC (Conoce a tu Cliente) forma parte del equipo de Banca Comercial y es responsable de la gestión general diaria de los Oficiales de KYC. El Gerente de KYC reporta al Gerente Regional de KYC y es un actor clave para asegurar que el negocio esté implementando y manteniendo un programa sólido de AML/KYC (Anti-Lavado de Dinero/Conoce a tu Cliente).

El Gerente de KYC gestionará un equipo de Oficiales de Relación de KYC y será responsable de la contratación, gestión del desempeño, desarrollo y coaching de empleados, capacitación y preparación del personal. Adicionalmente, el Gerente de KYC dará el ejemplo en la construcción de relaciones dentro del equipo y mantendrá la supervisión y responsabilidad final de una cartera de KYC alineada regionalmente.

Responsabilidades del puesto

• Evaluar el desempeño del personal y proporcionar retroalimentación a través de discusiones informales, reuniones trimestrales/semestrales de 3+/3- y el proceso de revisión anual.
• Representar el desempeño del personal durante las discusiones de revisión de talento semestrales.
• Coordinar y liderar reuniones de equipo regulares cuando sea apropiado.
• Proporcionar a los Oficiales de Relación de KYC orientación y recursos para desempeñar sus funciones específicas.
• Facilitar la colaboración de ideas y el seguimiento para recomendar las mejores soluciones.
• Brindar apoyo en el proceso de entrevistas y contratación de nuevos Oficiales de Relación de KYC.
• Gestionar el pipeline del equipo para asegurar que los Eventos del Ciclo de Vida de KYC se coordinen de manera oportuna con los socios offshore; gestionar y ajustar la capacidad general del equipo.
• Trabajar con el gerente directo y el liderazgo del mercado regional para mantener una gestión proactiva de las escalaciones de clientes, problemas y otros elementos que requieran manejo especial relacionados con la gestión de Eventos del Ciclo de Vida de KYC.
• Trabajar en estrecha colaboración con socios en cumplimiento y otras funciones de AML/KYC para asegurar que se sigan procesos consistentes.

Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas:

• Se prefiere Sólidamente una Licenciatura/Grado Universitario (BA/BS) o experiencia laboral equivalente.
• Se desea fuertemente experiencia previa en la preparación y procesamiento de formularios de KYC.
• La experiencia en Servicio al Cliente o Calidad de Datos y Controles es un plus.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Fuertes habilidades de gestión del tiempo, organización, planificación y seguimiento; capacidad para realizar múltiples tareas de manera efectiva.
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Fuertes habilidades interpersonales; capacidad para asociarse con colegas internos y aprovechar recursos internos.
• Se prefiere fuertemente experiencia previa en gestión/supervisión; capacidad de liderazgo demostrada.
• Compromiso demostrado en coaching y desarrollo de personas.
• Excelente atención al detalle.
• Independiente, automotivado y jugador de equipo.
• Capacidad para utilizar diversas aplicaciones y herramientas de PC e Internet para apoyar el proceso de KYC, incluyendo la generación de informes, análisis y seguimiento de métricas.
• Competente en aplicaciones de MS Office, especialmente Excel.

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