KYC Operations Specialist
Especialista en operaciones de KYC para startup de tecnología financiera en modalidad remota
Ideal para profesionales que buscan un desafío en operaciones de KYC en una startup de tecnología financiera en crecimiento.
Descripción del puesto
Sobre Every En Every, estamos reinventando las operaciones de back-office para startups. Nuestra plataforma simplifica finanzas, cumplimiento normativo, recursos humanos y más, ayudando a los fundadores a mantenerse enfocados en construir, no en papeleo. Ofrecemos todo lo que una startup necesita en un solo lugar: banca, tarjetas, pagos de facturas, contabilidad, impuestos, recursos humanos, nómina de sueldos y beneficios, todo con flujos de trabajo 10 veces mejores utilizando inteligencia artificial. Somos una startup de Serie A respaldada por YC y Redpoint Ventures (Instacart, Stripe, Ramp), creciendo rápidamente y construyendo un equipo de clase mundial. Sobre el rol Como el respaldo operativo del equipo de onboarding, usted garantizará que cada nuevo negocio en la plataforma sea verificado con precisión, velocidad e integridad regulatoria completa. Usted cubrirá la brecha entre la experiencia del cliente y la seguridad financiera: Qué hará - Gestionar el onboarding de cliente de extremo a extremo para productos de banca, tesorería y tarjetas, incluida la recopilación, revisión y verificación de documentación KYC/KYB en línea con requisitos regulatorios y de socios. - Realizar diligencia debida del cliente (CDD) mediante la validación de estructuras de entidades, propiedad beneficiosa, UBO y personas bajo control; evaluar el riesgo y escalar casos de mayor riesgo según sea necesario. - Servir como enlace operativo con socios de redes de banca, tesorería y tarjetas (por ejemplo, Visa) para resolver problemas de onboarding, responder a consultas de cumplimiento normativo y respaldar aprobaciones. - Mantener registros de onboarding precisos y flujos de trabajo, garantizando documentación lista para auditoría, adherencia a políticas AML y mejora continua de procesos y controles de onboarding. Qué estamos buscando - 2-5 años en operaciones de cumplimiento normativo, onboarding de fintech o operaciones bancarias. - Demostración de comprensión de privacidad de datos, confidencialidad y seguridad de la información, especialmente al manejar información personal sensible, corporativa y bancaria. - Fuerte atención al detalle y pensamiento crítico, con la capacidad de identificar inconsistencias, evaluar riesgos y tomar decisiones acertadas durante las revisiones de onboarding. - Comunicación escrita clara y profesional y comodidad para operar en un entorno rápido y multifuncional. Agradable tener - Familiaridad con flujos de trabajo de onboarding de banca, pagos o fintech, incluida la colaboración con instituciones financieras externas o socios de cumplimiento normativo. - Experiencia con procesos KYC/KYB, CDD y AML, incluida la verificación de entidades, propiedad beneficiosa y detección de sanciones.
Responsabilidades
- Gestión de onboarding de clientes
- Verificación de documentación KYC/KYB
- Diligencia debida del cliente
- Mantenimiento de registros de onboarding