Analista de Cumplimiento

Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para trabajar en modalidad remota. El candidato debe tener experiencia en roles relacionados con el cumplimiento normativo y ser capaz de trabajar en un entorno dinámico.

Descripción del puesto

Wallbit es la cuenta global para profesionales que trabajan para empresas en el extranjero. Una experiencia bancaria donde puedes recibir pagos, gastar e invertir desde un solo lugar, diseñada para que ganar en dólares sea no solo el punto de partida, sino un camino claro para construir tu vida financiera. Respaldada por Y Combinator e inversores líderes de Silicon Valley, ya estamos ayudando a decenas de miles de usuarios a gestionar sus finanzas. Si eres alguien que disfruta de tener el control total de lo que hace, encontrarás espacio aquí para crecer, tomar decisiones y ver el impacto real de tu trabajo. Pensamos a largo plazo, sobre el producto, el equipo y las personas que lo usan, y eso se refleja en cómo discutimos ideas, tomamos decisiones y nos apoyamos mutuamente día a día. Nos importa más encontrar soluciones sólidas que ruido, y valoramos a las personas con buen juicio que están ansiosas por resolver problemas que realmente importan, en una industria que apenas está empezando a tomarse en serio. Ahora estamos escalando globalmente y estamos buscando un Analista de Cumplimiento que se sienta cómodo trabajando en un entorno desafiante y dinámico, tenga mucha atención al detalle y la capacidad de ver el panorama general. ¿Qué harás? - Revisar documentos de transacciones de usuarios y brindar apoyo con problemas de cumplimiento. - Realizar análisis y gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo. - Ayudar con la diligencia debida de cumplimiento, incluyendo tareas de KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Antilavado de Dinero). - Actuar como punto de contacto principal para los usuarios en relación con materiales y problemas de cumplimiento. - Ayudar a investigar y responder a comentarios e inquiries de reguladores extranjeros. - Proporcionar retroalimentación sobre formas de mejorar los aspectos operativos y tecnológicos de las operaciones de cumplimiento. - Utilizar tus habilidades de comunicación en inglés tanto para interacciones verbales como escritas. - Demostrar responsabilidad, ética e integridad en todos los aspectos de tu función. ¿A quién estamos buscando? - Estudiantes avanzados o graduados en Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o un campo relacionado. - Mínimo 2 años de experiencia en roles relacionados. - Dominio del inglés hablado y escrito. - Fuertes habilidades de comunicación. - Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas. Agradable tener - Entendimiento de riesgos de AML/CFT (Contra Financiamiento del Terrorismo) y sanciones. - Experiencia con regulaciones de cumplimiento de EE. UU. - Experiencia con asuntos regulatorios y de cumplimiento en mercados internacionales (por ejemplo, Asia, África, Europa). ¿Qué ofrecemos? - Modalidad de contratista con compensación global. - Días libres y vacaciones. - Almuerzo en la oficina. - Cultura y hubs: un equipo joven y de alto rendimiento con sede en San Francisco, Buenos Aires, Bogotá o remoto. - Impacto alto y crecimiento exponencial: autonomía total para liderar; tus límites están definidos por tu ambición.

Responsabilidades

• Análisis de documentos de transacciones de usuarios
• Gestión de alertas generadas por sistemas de monitoreo
• Asistencia en diligencia debida de cumplimiento

Skills requeridas

Beneficios

• Compensación global
• Días libres y holidays
• Almuerzo en la oficina
• Cultura y hubs

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