BSA Compliance Associate

Se busca un Asociado de Cumplimiento BSA/AML para apoyar el programa de Cumplimiento de Delitos Financieros en Blockchain.com. El rol implica investigaciones, soporte regulatorio, licencias y gobierno de programas.

Descripción del puesto

Blockchain está conectando el mundo con el futuro de las finanzas. Como la empresa de criptomonedas global más confiable y de más rápido crecimiento, ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de manera segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain se ha ganado la confianza de más de 90 millones de titulares de billeteras y más de 40 millones de usuarios verificados, facilitando más de $1 billón en transacciones de criptomonedas. Estamos buscando un asociado de cumplimiento de BSA/AML (Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero) versátil y detallista para apoyar nuestro programa de cumplimiento de delitos financieros. Este rol es ideal para alguien que prospera en un entorno dinámico, puede adaptarse rápidamente a prioridades cambiantes y está ansioso por contribuir en múltiples áreas de cumplimiento, incluyendo investigaciones, soporte regulatorio, licencias y gobierno del programa. **Qué harás** - Realizar investigaciones de principio a fin de alertas de monitoreo de transacciones, incluyendo investigación, análisis, documentación y disposición de casos con una justificación clara y bien fundamentada. - Identificar actividades potencialmente sospechosas y escalarlas de acuerdo con políticas internas y requisitos regulatorios. - Redactar informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), incluyendo narrativas claras, concisas y bien fundamentadas, y proporcionar recomendaciones para la presentación. - Apoyar investigaciones relacionadas con OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y requisitos de cumplimiento de sanciones, incluyendo escaladas de detección y obligaciones de informes. - Ayudar con respuestas a exámenes regulatorios, auditorías y revisiones internas, incluyendo recopilación de información, documentación y acciones de seguimiento. - Apoyar obligaciones de informes de licencia estatal y de transmisor de dinero (MTL), asegurando presentaciones oportunas y precisas. - Responder a solicitudes de diligencia debida (DD) de socios, bancos y otras partes interesadas, asegurando que se proporcione información precisa y completa. - Investigar y responder a quejas de clientes e inquiries de agencias de aplicación de la ley, incluyendo solicitudes 314(a) y 314(b), asegurando la documentación adecuada y la escalada cuando sea necesario. - Mantener registros precisos y completos dentro de los sistemas de gestión de casos y cumplimiento. - Ayudar al oficial de BSA y al equipo de cumplimiento más amplio con evaluaciones de riesgos, incluyendo recopilación de datos, análisis y documentación. - Apoyar obligaciones de informes de cumplimiento continuos, incluyendo la preparación de métricas, paneles de control e informes de gestión. - Contribuir al desarrollo, mantenimiento y mejora de políticas, procedimientos y controles internos. - Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo Legal, Producto, Operaciones y Soporte al Cliente, para apoyar requisitos de cumplimiento y resolver problemas. - Ayudar con el seguimiento de gestión de problemas, incluyendo la remediación de hallazgos de auditoría y brechas de control interno. - Participar en proyectos y iniciativas ad hoc en todo el programa de cumplimiento, demostrando flexibilidad para apoyar las necesidades comerciales en evolución. **Qué necesitarás** **Requerido** - Ante todo, integridad — la base para cada rol en Blockchain.com. - 2-4 años de experiencia en cumplimiento de BSA/AML, investigaciones de delitos financieros o un campo relacionado. - Conocimiento práctico de las regulaciones BSA/AML, incluyendo requisitos de SAR y obligaciones de OFAC. - Experiencia en realizar investigaciones y/o apoyar operaciones de cumplimiento en un entorno regulado. - Habilidades analíticas y de pensamiento crítico sólidas, con la capacidad de evaluar actividad transaccional e identificar riesgos potenciales. - Excelentes habilidades de comunicación escrita, incluyendo la capacidad de redactar resúmenes investigativos claros y concisos y narrativas de SAR. - Habilidades organizativas sólidas y atención al detalle, con la capacidad de gestionar múltiples prioridades y cumplir con plazos. - Demostrada capacidad para adaptarse rápidamente y apoyar una amplia gama de actividades de cumplimiento. - Capacidad para trabajar de manera independiente mientras se colabora de manera efectiva con partes interesadas multifuncionales. **Preferido** - Experiencia en entornos de fintech, activos digitales o banca. - Familiaridad con sistemas de monitoreo de transacciones, herramientas de detección de sanciones y plataformas de gestión de casos. - Exposición a exámenes regulatorios, auditorías o procesos de licencia. - CAMS u otras certificaciones relevantes de delitos financieros (o en progreso). **Compensación y beneficios** - Salario competitivo a tiempo completo basado en la experiencia y equidad significativa en una empresa líder en la industria. - Este es un rol basado en nuestra oficina de Palermo, con una presencia en la oficina obligatoria cuatro días a la semana. - La oportunidad de ser un jugador clave y construir tu carrera en una empresa de tecnología global en expansión rápida en una industria emocionante y emergente. - Bonos basados en el rendimiento. - Equipo de Apple proporcionado por la empresa. - Política de trabajo desde cualquier lugar: puedes trabajar de forma remota desde cualquier lugar del mundo durante hasta 20 días al año. Blockchain está comprometida con la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y se enorgullece de ser un empleador de oportunidades iguales. Prohibimos la discriminación y el acoso de cualquier tipo basado en raza, religión, color, origen nacional, género, expresión de género, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, estado de veterano, estado de discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. Esta política se aplica a todas las prácticas de empleo dentro de nuestra organización, incluyendo la contratación, la contratación, la promoción, la terminación, el despido, la recall, la licencia de ausencia y el aprendizaje. Blockchain toma decisiones de contratación basadas únicamente en calificaciones, mérito y necesidades comerciales en el momento. Puedes contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos por correo electrónico a [email protected]. Tus datos personales serán procesados para los fines de gestionar las actividades relacionadas con la contratación de Controlador, que incluyen configurar y realizar entrevistas y pruebas para solicitantes, evaluar y evaluar los resultados, y como se necesita en los procesos de contratación y contratación. Tal procesamiento es legalmente permisible bajo el Artículo 6(1)(f) del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) como necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el Controlador, que son la solicitud, evaluación y selección de solicitantes para empleo. Tus datos personales serán compartidos con Greenhouse Software, Inc., un proveedor de servicios en la nube ubicado en los Estados Unidos de América y contratado por el Controlador para ayudar a gestionar su proceso de contratación y contratación en nombre del Controlador. En consecuencia, si está ubicado fuera de los Estados Unidos, tus datos personales serán transferidos a los Estados Unidos una vez que los presentes a través de este sitio. Debido a que la Comisión de la Unión Europea ha determinado que las leyes de privacidad de datos de los Estados Unidos no aseguran un nivel adecuado de protección para los datos personales recopilados de sujetos de datos de la UE, la transferencia estará sujeta a salvaguardias adicionales adecuadas bajo las cláusulas contractuales estándar. Tus datos personales serán retenidos por el Controlador mientras el Controlador determine que es necesario evaluar tu solicitud de empleo. Bajo el GDPR, tienes derecho a solicitar acceso a tus datos personales, a solicitar que tus datos personales sean rectificados o eliminados, y a solicitar que se restrinja el procesamiento de tus datos personales. También tienes derecho a la portabilidad de los datos. Además, puedes presentar una queja ante una autoridad de supervisión de la UE.

Responsabilidades

• Investigaciones de alertas de monitoreo de transacciones
• Identificación de actividades sospechosas
• Redacción de informes de actividad sospechosa
• Soporte en investigaciones relacionadas con OFAC

Skills requeridas

Beneficios

• Salario competitivo
• Equipos de Apple proporcionados por la empresa
• Bonos basados en el desempeño
• Política de Trabajo Remoto

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