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konzertahace 8 días

Oficial de Cumplimiento

ConfidencialCiudad De PanamaPresencial · Tiempo completo
Senior5+ años

Importante empresa del sector financiero busca un Oficial de Cumplimiento Senior para asegurar el cumplimiento de normativas legales y regulatorias, con 5 años de experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo.

Descripción del puesto

Vacante: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Importante empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para incorporarse a su equipo de trabajo. Se requiere un profesional con sólida experiencia, actitud proactiva y capacidad para aportar valor a la organización.

Será responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables, asegurando la adecuada implementación y mantenimiento de políticas, procedimientos y controles internos.

Perfil y Requisitos del Candidato:

Estudios:

  • Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho o carreras afines.
  • A valorar estudios de maestría.
  • Certificaciones especializadas en prevención de blanqueo de capitales.

Experiencia y conocimientos:

  • Cinco (5) años de experiencia en áreas relacionadas al sector financiero en temas de Cumplimiento, Proceso de Debida Diligencia, Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva, según lo dispone la Ley 23 sobre la prevención del blanqueo de capitales.
  • Experiencia en elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento.
  • Experiencia en la elaboración de matrices de riesgos.
  • Dominio de Microsoft Office.
  • Manejo de plataformas , Teams , Zoom u otras.

Principales Responsabilidades:

  • Identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento y reputacionales.
  • Responsable del monitoreo y análisis de cumplimiento de todas las operaciones.
  • Presentar informes periódicos a la Junta Directiva, Gerencia General y Comité de Cumplimiento.
  • Atender las auditorías internas y externas de cumplimiento.
  • Elaborar y actualizar políticas y manuales de cumplimiento.
  • Diseñar y actualizar matrices de riesgo aplicables a clientes, colaboradores, proveedores y otros relacionados.
  • Presentar reportes regulatorios requeridos a los entes reguladores.
  • Implementar y mantener controles adecuados para la identificación, evaluación y debida diligencia de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
  • Monitorear las transacciones y analizar las operaciones inusuales para la detección y reporte de posibles operaciones sospechosas a la UAF.
  • Promover la cultura de Cumplimiento.

Responsabilidades

  • Identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento y reputacionales.
  • Responsable del monitoreo y análisis de cumplimiento de todas las operaciones.
  • Presentar informes periódicos a la Junta Directiva, Gerencia General y Comité de Cumplimiento.
  • Atender las auditorías internas y externas de cumplimiento.
  • Elaborar y actualizar políticas y manuales de cumplimiento.
  • Diseñar y actualizar matrices de riesgo aplicables a clientes, colaboradores, proveedores y otros relacionados.
  • Presentar reportes regulatorios requeridos a los entes reguladores.
  • Implementar y mantener controles adecuados para la identificación, evaluación y debida diligencia de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
  • Monitorear las transacciones y analizar las operaciones inusuales para la detección y reporte de posibles operaciones sospechosas a la UAF.
  • Promover la cultura de Cumplimiento.

Skills requeridas

Cumplimiento normativoPrevención de blanqueo de capitalesDebida diligenciaGestión de riesgosElaboración de políticasAnálisis de operacionesReportes regulatoriosAtención de auditoríasMonitoreo de transaccionesProactividadCapacidad de análisis

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