Analista de Riesgo y Cumplimiento Regulatorio

ANALISTA DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Requisitos:

• Estudiante o graduado de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial, Administración Financiera, Negocios Internacionales o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de cumplimiento regulatorio.
• Dominio de las regulaciones de cumplimiento aplicables en las jurisdicciones de Panamá, BVI, Belice y Bahamas.
• Manejo intermedio o avanzado del idioma inglés.
• Conocimiento de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y de las regulaciones aplicables a los Sujetos Obligados No Financieros.
• Dominio de la Plataforma de Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF).
• Conocimiento en Zenta (Riskallay) y Salesforce (deseable, no indispensable).

Responsabilidades:

• Analizar y gestionar los trámites y requerimientos relacionados con los procesos de debida diligencia, tales como cambios de agente residente, reestructuraciones, disoluciones e incorporaciones de sociedades y fundaciones, conforme a las políticas y procedimientos de cumplimiento de la firma.
• Brindar atención y seguimiento a clientes en temas relacionados con cumplimiento regulatorio.
• Apoyar en auditorías regulatorias de las entidades, según corresponda.
• Mitigar los riesgos identificados conforme al apetito de riesgo definido por la firma y los socios.
• Realizar investigaciones relacionadas con entidades regulatorias y temas de cumplimiento.
• Velar por la protección de los datos confidenciales de clientes, colaboradores y de la firma, asegurando el cumplimiento de las normas de privacidad y protección de datos personales.